Binance因與伊朗有關的加密貨幣交易面臨美國第二次調查

美國官員再次調查Binance，以確認這家總部位於杜拜的加密貨幣交易所是否明知故犯，放任違反美國對伊朗制裁的伊朗相關交易。彭博報導，曼哈頓聯邦檢察官辦公室及司法部華盛頓分支正主導這項調查。Binance告訴彭博，不容忍違反制裁的行為，全面配合執法部門，並持續致力於識別及遏止不法行為者。今年較早時候，《華爾街日報》、《紐約時報》和《富比士》報導，兩家中國公司按照一項規避制裁、讓伊朗繼續銷售石油的計畫，在Binance交易價值數十億美元的加密貨幣。Binance稱這些報導構成誹謗。據報導，司法部在3月就伊朗相關資金對Binance展開調查。同月，Binance以誹謗為由起訴《華爾街日報》。本月較早時候，美國政府查扣並計畫沒收價值$6100萬的遭凍結USDT，據稱這些USDT是伊朗石油交易的一部分。美國政府聲稱，該企業為伊朗軍方及核計畫產生$15億的加密貨幣收益。