KuCoin可限制與17個平台相關的間接加密貨幣轉帳

KuCoin已將制裁篩查範圍擴大至涉及17個平台的間接加密貨幣轉帳。8月27日的合規通知涵蓋Shelbit、Aban Tether、A7 Nigeria、A7 Africa、PilotFinance、Rapira、Aifory Pro、ABCeX、WhiteBird、NoOnecrypto、Tradex、Monease、BitPapa、Exnode、Exnode Pay、EXMO，以及也被認定為Huobi Global SA的HTX。即使使用者沒有與名單中的平台直接交易，交易也可能遭到暫停或拒絕。KuCoin可能篩查資金來源、發起地址、目的地址和中介服務提供商。涉及這些平台的交易可能接受強化審查。KuCoin可能對錢包或帳戶實施臨時限制。重複或嚴重違規可能導致服務暫停或撤回。KuCoin尚未披露其追蹤的交易跳數，也未說明透過何種鏈上歸因認定間接關聯。Binance根據自身的制裁合規措施，自8月23日起停止處理涉及HTX及另外10個平台的交易。HTX對與制裁有關的指控及該指定背後的企業身分提出異議。歐盟法規將HTX列為Huobi Global SA。HTX在5月表示，Huobi Global S.A.與線上HTX交易所是不同實體。HTX表示，正在與英國和歐盟當局就法律及合規問題展開討論。部分使用者報告稱，包括Kraken在內的第三方平台凍結了資金。HTX表示，已向法院提交17起Kraken使用者資金遭凍結案件的資料。HTX市場主管Molly表示，該交易所在兩天內處理了超過100,000筆存款和提款交易，未發現新的無差別凍結案例。HTX表示，其已升級錢包基礎設施，並引入提領地址輪換機制，作為一項旨在降低第三方風險控制措施和鏈上標記造成中斷的安全措施。