TRM Labs追蹤30個受制裁的伊朗關聯錢包中的1,680萬美元

TRM Labs追蹤到約1,680萬美元流入與伊朗馬布納研究所成員有關聯的30個加密貨幣地址。美國財政部在針對伊朗的更廣泛行動中，將這些地址列入名單。Keyvan Fayaz控制的10個地址在2018年1月6日至2026年8月20日期間合計收到1,550萬美元。該金額佔該網絡鏈上交易總量的92%。這些地址涉及比特幣、以太幣和TRON。這些地址屬於美國司法部公布的一份替代起訴書中點名的17名被告中的4人。錢包活動可追溯至2018年1月。TRM Labs表示，這種資金集中現象可能表明，Fayaz的錢包充當了該行動的資金庫。屬於Behzad Mesri的錢包顯示出其自有地址之間的分層轉帳。Mesri還被單獨指控入侵HBO。數十萬美元最終流入一家大型中心化交易所的存款地址。TRM Labs稱，30個地址的合計剩餘餘額為202,662美元，約佔流經這些地址金額的1%。美國司法部於8月18日公布了一份14項罪名的替代起訴書。檢方指控，位於伊朗的馬布納研究所至少自2013年以來一直為伊斯蘭革命衛隊實施網絡入侵。被指控的入侵行動目標包括144所美國大學和178所外國大學。美國海外資產控制辦公室於週一指定了近60個與伊朗有關聯的目標。此次行動是在本月稍早對包括Shelbit在內的伊朗平台實施指定後採取的。美國財政部長Scott Bessent表示，美國正在針對伊朗的金融關聯發起經濟行動，並尋求切斷支持該政權的每一條經濟生命線。美國財政部依據第13902號行政命令發布了五項產業認定。這些認定涵蓋數位資產、科技、黃金、航空和航運。相關授權允許OFAC指定在伊朗數位資產產業營運的人員。該授權也涵蓋非伊朗人士。但該授權不會自動阻止所有在該產業開展業務的企業。\n\n為什麼重要: 財政部的產業認定授權OFAC指定在伊朗數位資產產業營運的人員，包括非伊朗人士。這擴大了制裁風險，並可能限制與該產業有關聯的加密貨幣企業取得相關服務。