参议院调查发现伊朗严重依赖泰达币规避制裁

参议院民主党人的一项调查发现，伊朗严重依赖泰达（Tether）在传统银行体系之外转移资金。调查发现，846个受制裁的涉伊朗加密货币钱包中，84%的交易完全或几乎完全使用USDT。分析涉及的钱包此前已被美国或以色列以其与伊朗及其地区代理势力有关联为由制裁。报告称，尽管美国实施制裁，USDT仍帮助德黑兰跨境转移资金并支撑里亚尔。参议院调查常设小组委员会的首席民主党人、参议员理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）告诉《华尔街日报》，泰达已成为伊朗影子银行体系的核心。该小组委员会将调查结果转交司法部和财政部。调查人员称，泰达多次未能封锁与伊朗交易所、经纪商和恐怖组织有关联的钱包。调查人员称，泰达有时需数周才采取行动。调查人员称，当局制裁相关钱包后，仍有3460万美元继续经由这些钱包转移。泰达表示，今年已协助冻结近5.5亿美元涉伊朗USDT，并继续与美国当局合作。泰达首席执行官保罗·阿尔多伊诺（Paolo Ardoino）表示，泰达一贯证明USDT并非受制裁对象、恐怖组织或犯罪网络的避风港。与比特币不同，泰达可以冻结存放在特定地址的USDT。这一能力为当局在识别出钱包后提供了冻结资金的途径。Polymarket上的交易者目前认为，USDT到12月31日市值达到2000亿美元的概率为59%。该市场的交易量约为19万美元。《华尔街日报》援引TRM Labs数据称，8月，在被归因于伊朗的钱包链上交易量中，USDT占比为14%。同一数据还显示，2025年这一占比为67%。这一比例下降之前，泰达于4月冻结了两个与伊朗央行有关联地址中的3.44亿美元。