Tron, Tether và Chainalysis lập lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm tiền số sau khi T3 tan rã

Tron, Tether và công ty phân tích blockchain Chainalysis đã thành lập Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm số nhằm chống hoạt động tội phạm liên quan đến USDT của Tether trên blockchain Tron. Các đối tác công bố liên minh hôm thứ Tư, vài tuần sau khi một quan hệ đối tác gần như tương tự với một công ty phân tích khác đổ vỡ. Lực lượng đặc nhiệm hướng tới cảnh báo cơ quan thực thi pháp luật về hoạt động bất hợp pháp trước khi tội phạm có thể chuyển tiền đi.

Lực lượng đặc nhiệm cho biết việc chủ động truy dấu các mạng lưới tội phạm và phối hợp phong tỏa tài sản sẽ thay thế việc phụ thuộc vào báo cáo từ nạn nhân hoặc điều tra viên. Chainalysis sẽ cung cấp thông tin tình báo và các công cụ điều tra ứng dụng AI cho hoạt động này. Lực lượng đặc nhiệm cũng sẽ tiếp nhận tin báo từ cảnh sát và yêu cầu phong tỏa tài sản.

Lực lượng đặc nhiệm cho biết các mục tiêu của họ gồm lừa đảo tình cảm, lừa đảo đầu tư, tiền bị đánh cắp, tài trợ khủng bố, hoạt động mạng của Triều Tiên, rửa tiền cho các băng đảng ma túy và tài liệu bóc lột trẻ em. Lực lượng cảnh báo các tác nhân AI tự hành thực hiện giao dịch blockchain sẽ tạo ra những cơ hội mới cho tội phạm khai thác.

Giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino cho biết tội phạm đang đẩy nhanh hoạt động bằng AI, khiến việc dựa vào nạn nhân trình báo tội phạm trở nên không đủ. Ardoino nói Tether đã phong tỏa hơn 7 tỷ USD liên quan đến hoạt động bất hợp pháp thông qua hợp tác với hơn 360 cơ quan thực thi pháp luật tại 73 quốc gia. Nhà sáng lập Tron Justin Sun mô tả sáng kiến này là nhằm bảo vệ hàng triệu người phụ thuộc vào USDT. Hơn 94 tỷ USD USDT đang lưu hành trên Tron.

Tron và Tether thành lập đơn vị tiền nhiệm, T3 Financial Crime Unit, cùng công ty phân tích đối thủ TRM Labs vào năm 2024. Binance sau đó tham gia T3. T3 đã phong tỏa hơn 450 triệu USD tài sản có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Bloomberg đưa tin vào thời điểm sớm hơn trong tháng này rằng T3 đã bị giải thể vào cuối tháng 8. Những người nắm rõ vấn đề cho biết các thành viên T3 phản hồi chậm và phối hợp kém. Việc giải thể được công khai chỉ vài ngày trước vụ tấn công Binance kỷ lục trị giá 6,4 tỷ USD.

Chainalysis và TRM Labs cạnh tranh gay gắt. Chainalysis đã kiện chính phủ Mỹ liên quan đến hợp đồng của ICE được trao cho TRM Labs mà không qua đấu thầu cạnh tranh.