Ví Solana tạo ra 1,4 tỷ USD giao dịch bị nghi nhằm thổi phồng khối lượng trên Raydium

Một ví Solana tạo ra 1,4 tỷ USD giao dịch bị nghi nhằm thổi phồng khối lượng trên Raydium, theo công ty phân tích blockchain Bitquery. Bitquery lần theo hoạt động này đến một chiến dịch bị nghi sử dụng khoảng 12.000 USD vốn lưu động để liên tục tạo ra các giao dịch trị giá hàng triệu USD. Ngày 21 tháng 10, Bitquery cho biết ví này tạo ra 22,7% trong tổng số 6,17 tỷ USD giao dịch qua các pool của nhà tạo lập thị trường thanh khoản tập trung (CLMM) trên Raydium từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 20 tháng 10. Cuộc điều tra ghi nhận 108.871 lượt hoán đổi liên quan đến 438 pool. Nhiều pool chứa token mô phỏng các đồng tiền mã hóa đã có tên tuổi, gồm XRP, Litecoin, Monero và Lisk.

Chiến dịch này nhanh chóng mua token rồi bán lại vào chính các pool đó, tạo ra tổng giá trị giao dịch được ghi nhận lớn so với số vốn ít ỏi. Ngày 20 tháng 10, ví đã chi 11.102 USDC để mua token trong một pool sử dụng mã LSK của Lisk. Ví bán lại số token này sau 22 giây với giá 11.100,87 USDC. Vòng mua bán khứ hồi tạo ra khoảng 22.200 USD khối lượng giao dịch được ghi nhận, trong khi chỉ tốn 1,13 USD trước phí mạng lưới. Bitquery ghi nhận 22.685 vòng mua bán khứ hồi hoàn tất trong giai đoạn báo cáo.

Cuộc điều tra phát hiện chênh lệch lớn giữa thanh khoản hiển thị và lượng dự trữ bằng USD hỗ trợ các pool của chiến dịch bị nghi này. Bitquery cho biết 10 pool liên quan đến ví hiển thị tổng thanh khoản khoảng 5,93 tỷ USD trên DEXScreener, trong khi chỉ có 10.238 USD dự trữ USDC. Một pool sử dụng mã của Lisk hiển thị thanh khoản 579 triệu USD nhưng chỉ có khoảng 19 USD trong USDC khi Bitquery kiểm tra. Giá trị hiển thị dựa trên gần 1 tỷ token, mỗi token được định giá khoảng 0,58 USD, gần với giá thị trường của đồng Lisk chính thống. Tuy nhiên, mức định giá hiển thị không đảm bảo rằng nhà đầu tư có thể bán các vị thế lớn mà không khiến giá biến động mạnh. Việc khớp lệnh phụ thuộc vào thanh khoản hiện có tại mức giá hiện hành, đặc biệt trong các pool thanh khoản tập trung.

Bitquery xác định các cấu trúc tương tự liên quan đến token mang mã gắn với Monero, XRP, Ethereum và những đồng tiền mã hóa lâu đời khác. Các pool này xếp hạng cao trong kết quả tìm kiếm token, có khả năng hướng nhà đầu tư đang tìm kiếm tài sản chính thống đến những token có tên tương tự nhưng số liệu gây hiểu nhầm. Cuộc điều tra phát hiện 7 trong 10 kết quả tìm kiếm XMR hàng đầu trên DEXScreener có liên quan đến cụm bị nghi này. Bitquery cũng xác định 12 ví hỗ trợ bị nghi, cùng thực hiện khoảng 1,25 triệu lượt hoán đổi trên hàng nghìn pool. Tuy nhiên, trong tuần trước đó, chỉ có 4 ví bên ngoài cụm bị nghi giao dịch trong các pool của cụm này, với tổng giá trị giao dịch khoảng 27 USD.

Các phát hiện làm dấy lên lo ngại về số liệu khối lượng và thanh khoản trên các sàn giao dịch phi tập trung. Nhà đầu tư thường dựa vào những số liệu này để đánh giá hoạt động giao dịch và xem liệu giao dịch có làm giá token biến động đáng kể hay không. Một bài báo hồi tháng 9 nêu chi tiết việc Bitquery xác định 117,7 tỷ USD giao dịch vòng tròn hoặc giống hoạt động của bot trong một mẫu rộng hơn gồm các sàn giao dịch phi tập trung trên Solana. Cuộc điều tra mới nhất phát hiện một chiến dịch tập trung có khả năng tác động đến một phần đáng kể của một phân khúc giao dịch trên Raydium và tạo ra số liệu có thể khiến những người tham gia bên ngoài hiểu nhầm.

Bitquery liên kết các ví thông qua những pool giao dịch, nguồn cấp vốn chung và các giao dịch chuyển tiền trực tiếp. Bitquery không xác định được người vận hành hay chứng minh nhà đầu tư chịu tổn thất. Các phát hiện không chứng minh Raydium hoặc những nền tảng giao dịch hiển thị các pool này có liên quan. Vẫn chưa rõ liệu các nền tảng giao dịch phi tập trung có thể phân biệt những thị trường được cấp vốn độc lập với hoạt động phối hợp trong bảng xếp hạng, kết quả tìm kiếm và số liệu thanh khoản trước khi nhà đầu tư rót vốn hay không.