Elliptic: Đối tượng rửa tiền liên hệ với Triều Tiên dùng token meme che giấu tiền bị đánh cắp từ Binance

Công ty phân tích blockchain Elliptic hôm thứ Hai cho biết các đối tượng rửa tiền có liên hệ với Triều Tiên đã che giấu số tiền đánh cắp từ Binance thông qua các token meme mới được tạo. Elliptic xác định ít nhất sáu token meme được phát hành trên NEAR Protocol trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến 7 tháng 11. Mỗi token meme có chung một bể thanh khoản riêng với các token NEAR bị đánh cắp. Elliptic cho biết giao dịch quy mô lớn với NEAR bị đánh cắp bắt đầu trong vòng vài giờ sau khi từng token được phát hành, rồi dừng lại.

Các token có hình một con khỉ, vịt, tinh tinh, cáo và huy hiệu vàng. Một token khác mô tả Elon Musk bên dưới biểu ngữ ghi “Elon 2028 President”. Elliptic cho biết không có bằng chứng nào cho thấy Musk có liên quan đến các token này.

Elliptic giải thích rằng các bể thanh khoản ngăn tiền bị đánh cắp được chuyển trực tiếp giữa các ví mua và ví thu gom. Elliptic cho biết vì vậy, với những người quan sát thông thường, các ví thu gom có vẻ thuộc về những nhà giao dịch bình thường đang bán token để kiếm lời. Elliptic cho biết công ty cũng đã phát hiện phương thức rửa tiền này trong số tiền bị đánh cắp từ sàn giao dịch tiền mã hóa Bybit vào năm 2025.

Binance ước tính tổng thiệt hại vào khoảng 6,3 tỷ USD, xấp xỉ hơn bốn lần thiệt hại từ vụ tấn công Bybit. Binance cho biết công ty đã dùng tiền của mình mua token thay thế để bù đắp khoảng 6 tỷ USD, tương đương 95% số tiền bị ảnh hưởng. FBI cho biết các tội phạm mạng được nhà nước Triều Tiên bảo trợ đã thực hiện vụ trộm, hiện được xem là vụ đánh cắp tiền mã hóa lớn nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, Triều Tiên bác bỏ cáo buộc, gọi đó là “những lời lẽ vô lý”, đồng thời cho rằng Mỹ đang tìm cách gây hiểu lầm cho dư luận quốc tế.