Blumenthal điều tra các khoản thanh toán được cho là hơn 6 triệu USD của Tether cho Nxum

Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal ngày 22 tháng 10 yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến các khoản thanh toán được cho là hơn 6 triệu USD của Tether cho công ty tư vấn Nxum. Blumenthal là nghị sĩ Dân chủ cấp cao nhất trong Tiểu ban Điều tra Thường trực của Thượng viện. Các bài báo cho biết Tether trả tiền cho Nxum trong khi đồng sáng lập Bo Hines vẫn giữ cổ phần sở hữu và tham gia xây dựng luật ảnh hưởng đến Tether. Hines góp phần xây dựng các chính sách về tiền mã hóa của chính quyền Trump trước khi rời Nhà Trắng và trở thành giám đốc điều hành mảng kinh doanh stablecoin Mỹ của Tether.

Blumenthal yêu cầu cung cấp hồ sơ thanh toán và trao đổi trước ngày 6 tháng 11 để xem xét liệu các mối quan hệ tài chính của Tether có gây ảnh hưởng không phù hợp đến chính sách tiền mã hóa hay không. Trong thư gửi CEO Tether Paolo Ardoino, Blumenthal nói các khoản thanh toán bị cáo buộc có liên quan đến luật liên bang về đạo đức, chống tham nhũng và vận động hành lang. Các yêu cầu được đưa ra bởi nhóm thiểu số Dân chủ trong tiểu ban. Cuộc điều tra chưa xác định Tether hay Hines vi phạm bất kỳ luật liên bang nào.

Tổng thống Donald Trump ký Đạo luật GENIUS vào tháng 7 năm 2025, thiết lập quy định liên bang đối với stablecoin neo theo USD. Trong thư, dẫn thông tin từ The Wall Street Journal, Blumenthal cho biết Tether đã đồng ý trả Nxum 415.000 USD mỗi tháng vào tháng 5 năm 2025 để được tư vấn chiến lược vận động hành lang, quan hệ công chúng và các vấn đề khác. Khi đó, Hines là giám đốc điều hành Hội đồng Cố vấn Tài sản Kỹ thuật số của Nhà Trắng và sở hữu 1/3 Nxum. Blumenthal cáo buộc Hines tham gia các cuộc thảo luận về lập pháp trong khi các đối tác kinh doanh của Hines phối hợp vận động hành lang với lãnh đạo Tether. Blumenthal cũng cáo buộc Hines thúc đẩy các sửa đổi Đạo luật GENIUS đặc biệt có lợi cho Tether, trong đó có việc cho các tổ chức phát hành stablecoin nước ngoài thêm thời gian đáp ứng các yêu cầu của Mỹ.

Các điều khoản đó có ý nghĩa thương mại đối với Tether vì công ty phát hành stablecoin chủ lực USDT thông qua một cấu trúc ở nước ngoài. Luật cho phép các tổ chức phát hành nước ngoài đủ điều kiện phục vụ khách hàng Mỹ, với điều kiện tuân thủ các yêu cầu quản lý được quy định. Luật cũng thiết lập giai đoạn chuyển tiếp trước khi các hạn chế chặt chẽ hơn được áp dụng đối với việc phân phối stablecoin do nước ngoài phát hành.

Blumenthal cho biết ban đầu Tether chuyển các khoản thanh toán bằng tiền mã hóa thông qua Notorious, một công ty tiếp thị do Peter Vincer điều hành, thay vì ký hợp đồng trực tiếp với Nxum. Sau đó, tiền được chuyển tới Nxum và phân phối qua các giao dịch tiếp theo. Theo thông tin được đưa ra, Tether bắt đầu ký hợp đồng trực tiếp với Nxum sau khi Hines rời cơ quan nhà nước vào tháng 8 năm 2025. Blumenthal dẫn các cáo buộc rằng sau đó Nxum đề nghị trả Vincer hơn 300.000 USD và một phần các khoản thanh toán trong tương lai để ông ký thỏa thuận bảo mật. Blumenthal yêu cầu hồ sơ giao dịch, địa chỉ ví tiền mã hóa liên quan và các trao đổi để xác định lý do tồn tại của thỏa thuận qua trung gian và ai là người cuối cùng nhận tiền. Thư của Blumenthal cũng dẫn các thông tin cho rằng Tether từng cân nhắc mua 25% Nxum với giá 56 triệu USD. Blumenthal yêu cầu Tether cho biết liệu công ty có thảo luận hoặc đàm phán về khoản đầu tư đó hay không.

Tether đang mở rộng hoạt động trong nước theo khuôn khổ quản lý mà Hines góp phần xây dựng. Tether bổ nhiệm Hines lãnh đạo sáng kiến stablecoin Mỹ của công ty vào tháng 9 năm 2025, đưa mảng kinh doanh này vào vị thế cạnh tranh trên thị trường đồng USD kỹ thuật số được quản lý tại Mỹ. Tether ra mắt USA₮ vào tháng 1 năm 2026, sử dụng Anchorage Digital Bank làm tổ chức phát hành được quản lý ở cấp liên bang. Cantor Fitzgerald là đơn vị lưu ký dự trữ và nhà giao dịch chính ưu tiên. Thỏa thuận này giúp Tether có thêm một stablecoin trong nước bên cạnh mảng kinh doanh USDT ở nước ngoài lớn hơn nhiều. Mảng USDT phải tuân thủ các yêu cầu riêng áp dụng cho tổ chức phát hành nước ngoài và việc tiếp cận khách hàng Mỹ.

Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ hoàn tất các quy định đối với tổ chức phát hành stablecoin thanh toán vào ngày 21 tháng 10, bao gồm một số công ty nước ngoài theo Đạo luật GENIUS. Các quy định có hiệu lực từ ngày 18 tháng 1 năm 2027. Quy định đặt ra các yêu cầu liên bang về dự trữ, quy đổi, quản lý rủi ro, giám sát và đăng ký tổ chức phát hành.