Avail ra mắt ShieldTX nhằm cản trở bot giao dịch sao chép trên Hyperliquid

Avail đã giới thiệu ShieldTX cho các nhà giao dịch trên Hyperliquid, sử dụng một ví riêng cho mỗi vị thế hợp đồng tương lai vĩnh cửu nhằm cản trở bot giao dịch sao chép. Bot có thể sao chép các vị thế trong vài giây bằng cách theo dõi ví Hyperliquid công khai, có khả năng khiến giá khớp lệnh của nhà giao dịch ban đầu kém thuận lợi hơn. ShieldTX khiến bot khó xác định các vị thế liên tiếp thuộc về cùng một nhà giao dịch.

Nghiên cứu trước khi ra mắt của ShieldTX bao quát 332.317 ví hoạt động trên Hyperliquid trong khoảng thời gian 30 ngày. ShieldTX chọn ngẫu nhiên 7 trong số 100 nhà giao dịch hàng đầu của nền tảng và kiểm tra 25 ví có vẻ sao chép từng nhà giao dịch được chọn. ShieldTX xếp các ví vào diện có khả năng sao chép khi chúng khớp đồng tiền và hướng vị thế của một nhà giao dịch trong vòng 60 giây, ít nhất 10 lần trong giai đoạn này. Anurag Arjun, đồng sáng lập Polygon, người lãnh đạo Avail sau khi dự án tách khỏi Polygon năm 2023, cho biết ShieldTX đo lường chênh lệch giá khớp lệnh giữa những người sao chép và các nhà giao dịch được theo dõi. ShieldTX ước tính chi phí khớp lệnh tăng thêm ở mức trung vị 63 điểm cơ bản mỗi giao dịch bằng cách so sánh các giao dịch được sao chép với giao dịch không bị sao chép, đồng thời kiểm soát yếu tố đồng tiền, quy mô và biến động.

Phân tích của ShieldTX cho thấy 29% trong số 150 tài khoản đứng đầu bảng xếp hạng Hyperliquid sử dụng tài khoản phụ. ShieldTX cho biết tài khoản phụ cho phép đặt lệnh thông qua các ví khác nhau, nhưng hồ sơ trên chuỗi vẫn để lộ mối liên hệ giữa những ví đó. Nhà sáng lập một quỹ tài sản số không nêu tên đang sử dụng ShieldTX cho biết quỹ từng nghĩ rằng việc luân phiên ví mang lại đủ quyền riêng tư và không nhận ra các ví đã được liên kết với nhau, đồng thời đang bị sao chép. ShieldTX cũng cung cấp công cụ quét dựa trên cùng phân tích để xác định các ví có thể đang sao chép một nhà giao dịch. Avail cho biết ví có thể nhận diện được sẽ làm lộ các giao dịch phòng hộ của quỹ hoặc tiết lộ chiến lược mới cho đối thủ.

ShieldTX lưu tiền gửi trong một hợp đồng vault trên Arbitrum. Dịch vụ tạo một ví Hyperliquid mới mỗi khi nhà giao dịch mở vị thế và thực hiện giao dịch thông qua ví đó. Avail cho biết các dịch vụ che chắn của bên thứ ba thường cấp một ví cho mỗi nhà giao dịch, khiến giao dịch, lãi và lỗ hiển thị công khai. ShieldTX quản lý các ví vị thế riêng biệt thông qua một tài khoản. Các vị thế vẫn được công khai trên Hyperliquid, nhưng hồ sơ trên chuỗi không liên kết trực tiếp những vị thế đó với ví ban đầu của nhà giao dịch. Tiền thu được sẽ quay lại số dư được che chắn của nhà giao dịch sau khi vị thế đóng.

Nhà giao dịch có thể rút hoặc tái sử dụng số tiền được hoàn lại. Nhà giao dịch vẫn lưu giữ đầy đủ lịch sử giao dịch để phục vụ việc tuân thủ và kiểm toán. Arjun cho biết Avail đã thực hiện nhiều cuộc kiểm toán nội bộ ShieldTX cùng các chuyên gia tư vấn bảo mật bên ngoài, và một cuộc kiểm toán toàn diện đang được tiến hành.

Avail đã thử nghiệm ShieldTX từ tháng 7 với một nhóm nhỏ các nhà giao dịch lớn, bàn giao dịch và quỹ trên Hyperliquid. Avail hiện đang mở rộng quyền truy cập thông qua mã mời và giảm giá cho những người staking AVAIL. Arjun cho biết đợt beta riêng có 75 nhà giao dịch tham gia. Arjun cho biết khối lượng giao dịch trong giai đoạn beta đạt khoảng 50 triệu USD. Arjun cho biết đợt beta tạo ra hơn 3.800 ví. Arjun nói các nhà giao dịch beta đã tránh được bot giao dịch sao chép, nhưng ông không đưa ra so sánh chi phí khớp lệnh trước và sau khi sử dụng ShieldTX.

ShieldTX nhắm đến các ví giao dịch ít nhất 500.000 USD và các ứng dụng sử dụng mã builder của Hyperliquid. ShieldTX sử dụng Nightshade, hạ tầng quyền riêng tư zero-knowledge của Avail. Arjun cho biết Avail xây dựng Nightshade vì quyền riêng tư là hạ tầng thiết yếu cho các thị trường trên chuỗi. Arjun nói quyền riêng tư hạn chế của các nhà giao dịch Hyperliquid cho phép các công cụ giám sát trên chuỗi khai thác điểm yếu này và áp đặt chi phí trực tiếp lên nhà giao dịch. Avail đã thảo luận về ShieldTX với các nhà giao dịch và nhà phát triển trong toàn hệ sinh thái Hyperliquid, đồng thời phân phối thông tin thông qua các đầu mối trong hệ sinh thái. Arjun xác nhận nhóm nòng cốt của Hyperliquid không trực tiếp tham gia phát triển ShieldTX.

Các nền tảng hợp đồng tương lai vĩnh cửu khác gần đây đã bổ sung tính năng bảo mật. Đối thủ của Hyperliquid là Aster đã giới thiệu một blockchain có tính năng bảo mật dành cho giao dịch phái sinh vào tháng 3. StarkWare giới thiệu OffMarket vào thời điểm sớm hơn trong tháng này, cho phép người dùng Polymarket giao dịch mà không công khai liên kết các vị thế với những tài khoản hiện có.