Tether đóng băng hơn 1,5 tỷ USD trong 30 phút sau vụ hack Binance

Tether đã chặn hơn 1,5 tỷ USD USDT bị đánh cắp trong vòng 30 phút sau vụ hack Binance ngày 29 tháng 10. Trong tuyên bố ngày 2 tháng 11, Tether cho biết việc đóng băng đã ngăn những kẻ tấn công có liên hệ với Triều Tiên chuyển hoặc rửa số tiền bị chặn. Tether là nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới.

Trong cảnh báo ngày 31 tháng 10, FBI quy trách nhiệm vụ đánh cắp hơn 6 tỷ USD từ Binance cho chiến dịch tin tặc TraderTraitor của Triều Tiên. Giới chức Mỹ đã liên hệ TraderTraitor với các nỗ lực tài trợ cho những chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Tuy nhiên, Bitquery phát hiện khoảng 729 triệu USD USDT bị đánh cắp đã tránh được các đợt đóng băng. Bitquery cho biết những kẻ tấn công đã đổi phần lớn số tiền này sang token Ethereum và TRON thông qua các nền tảng giao dịch phi tập trung. Bitquery xác định 11 ví do những kẻ tấn công kiểm soát mà Tether đã đóng băng trên Ethereum và TRON. Bitquery phát hiện 6 trong số các ví đó không có tiền khi các hạn chế bắt đầu có hiệu lực.

Một ví do kẻ tấn công kiểm soát đã nạp 60 triệu USD giá trị USDT vào Aave, một giao thức cho vay phi tập trung, ngay trước khi ví bị đóng băng. Khoản tiền nạp này cho phép tin tặc vay khoảng 45 triệu USD giá trị ETH bằng USDT làm tài sản thế chấp. Việc đóng băng ví không chặn được tài sản thế chấp vì số USDT đã nằm trong nhóm cho vay của Aave.

Bitquery ước tính tổng số USDT bị đánh cắp cuối cùng bị đóng băng đạt khoảng 1,76 tỷ USD, tương đương khoảng 71% số USDT bị đánh cắp. Các nhà phát hành stablecoin cùng những biện pháp khẩn cấp khác đã phong tỏa hoặc bảo vệ tổng cộng khoảng 2,7 tỷ USD tài sản bị đánh cắp. Tether có thể ngăn các ví đã được xác định chuyển tiền. Tuy nhiên, Tether không thể trực tiếp kiểm soát tài sản đã được đổi sang các loại tiền mã hóa như ETH.

Việc xử lý số tiền bị đóng băng vẫn chưa được giải quyết. Công bố mới nhất của Tether không nêu người nhận số USDT liên quan đến Binance, cũng không đưa ra căn cứ pháp lý hay lịch trình thu hồi. Bitquery ước tính những kẻ tấn công còn nắm giữ khoảng 3 tỷ USD tiền mã hóa tính đến ngày 2 tháng 11, chủ yếu là Bitcoin và Ethereum. Giới chức Mỹ kêu gọi các sàn giao dịch, đơn vị vận hành blockchain và nhà cung cấp dịch vụ khác ngăn chặn giao dịch liên quan đến các ví Triều Tiên đã được xác định.

CEO Tether Paolo Ardoino lập luận rằng vụ việc cho thấy tội phạm sẽ không muốn sử dụng USDT. Ardoino nói khả năng nhanh chóng chặn các địa chỉ đáng ngờ của Tether khiến những kẻ tấn công khó giữ được tài sản bị đánh cắp. Sự can thiệp này cũng làm dấy lên tranh luận về hiệu quả của stablecoin trong việc chống tội phạm tài chính.

Đồng sáng lập Arca Rayne Steinberg so sánh sự can thiệp của Tether với lịch sử xử lý các khoản tiền phi pháp của ngân hàng truyền thống. Steinberg lập luận rằng các tổ chức tài chính thường chỉ phát hiện hành vi rửa tiền sau khi tiền đã đi qua hệ thống của họ. Steinberg dẫn các vụ bê bối ngân hàng lớn liên quan đến việc né tránh lệnh trừng phạt và tiền thu được từ tội phạm để phản bác những chỉ trích về rủi ro tài chính phi pháp của stablecoin. Steinberg lập luận rằng sổ cái công khai có lợi thế hơn tiền mặt vật lý được che giấu.

Tether dẫn các hành động thực thi trước đây để củng cố lập luận đó. Tether cho biết công ty đã đóng băng hơn 7 tỷ USD USDT tại các địa chỉ trên thị trường thứ cấp, bao gồm cả đợt đóng băng liên quan đến Binance. Tether cho biết việc phát hành lại token đã giúp hoàn trả khoảng 1,2 tỷ USD cho những chủ sở hữu hợp pháp và cơ quan thực thi pháp luật. Tether cũng cho biết đã phối hợp với hơn 360 cơ quan thực thi pháp luật tại 73 quốc gia để điều tra tội phạm tài chính và hạn chế các giao dịch đáng ngờ.