Cảnh sát Hong Kong bắt 22 người trong vụ rửa tiền điện tử trị giá hơn 150 triệu HK$

Cảnh sát Hong Kong đã triệt phá một đường dây rửa tiền xuyên biên giới hoạt động thông qua các kênh giao dịch tiền điện tử phi tập trung (OTC), Ming Pao đưa tin. Cảnh sát bắt 22 người, gồm 21 nam và 1 nữ, trong độ tuổi từ 21 đến 54. Cảnh sát ước tính đường dây đã rửa hơn 150 triệu HK$ trong 3 tháng từ tháng 8 đến tháng 10 năm nay.

Các điều tra viên phát hiện đường dây đã hoạt động từ tháng 8 năm nay. Họ phát hiện đường dây tuyển người từ Trung Quốc đại lục mở tài khoản ngân hàng tại Hong Kong dưới tên của những người được tuyển. Tiền thu được từ hoạt động phạm pháp được rút thành tiền mặt rồi đưa đến các cửa hàng OTC do đường dây vận hành để rửa thông qua giao dịch tiền điện tử và các phương thức khác.

Ming Pao đưa tin đường dây phân công các vai trò riêng cho từng giai đoạn hoạt động. Đầu tiên, đường dây sắp xếp để cư dân Trung Quốc đại lục có giấy phép đi lại hai chiều đến Hong Kong và mở tài khoản ngân hàng trực tuyến để nhận tiền thu được từ hoạt động phạm pháp. Sau đó, đường dây tuyển người dùng thẻ ngân hàng do đường dây cung cấp để rút tiền mặt tại các máy ATM thuộc nhiều địa điểm và ngân hàng khác nhau. Tiếp đó, những người vận chuyển tập hợp tiền mặt và giao số tiền này cho các cửa hàng OTC để hoàn tất quá trình rửa tiền, Ming Pao đưa tin.