CEO Tether nói các biện pháp tuân thủ trừng phạt giúp khối lượng stablecoin liên quan Iran giảm 94%

CEO Tether Paulo Ardoino hôm thứ Hai cho biết các hành động của Tether đã khiến khối lượng stablecoin liên quan Iran giảm 94%. Ardoino lập luận rằng một báo cáo do các nghị sĩ Dân chủ thuộc Tiểu ban Thường trực Điều tra của Thượng viện (Senate Permanent Subcommittee on Investigations) công bố tháng trước đã bỏ qua những nỗ lực của Tether trong việc theo dõi các lệnh trừng phạt. Báo cáo cáo buộc Tether cung cấp “nguồn hỗ trợ tài chính đáng kể trong mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran”. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, nghị sĩ Dân chủ cấp cao nhất trong tiểu ban, dẫn đầu cuộc điều tra, trong đó nêu bật lo ngại của các nghị sĩ Dân chủ về việc tiền mã hóa hỗ trợ hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Ardoino viết trên X rằng kể từ năm 2023, Tether đã đóng băng các địa chỉ được báo cáo sớm hơn trung bình bốn tuần so với thời điểm bị chính thức đưa vào danh sách trừng phạt. Ardoino cho biết các cơ quan đưa ra quyết định chỉ định là Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ và Cục Quốc gia Israel về Chống Tài trợ Khủng bố. Ardoino cũng cho biết Tether đã đóng băng các địa chỉ được báo cáo trước khi Chainalysis gắn nhãn những địa chỉ này trong 99% trường hợp.

Ardoino từ xa đề cập đến báo cáo của Thượng viện tại sự kiện DC Fintech Week ở Washington hôm thứ Ba tuần trước. Ardoino chỉ trích việc báo cáo được công bố với truyền thông trước khi Tether có thể xem xét. Ardoino nói công chúng cũng nên được biết quan điểm của Tether. Ardoino cho biết Tether muốn loại bỏ các đối tượng xấu khỏi USDT. Ông nói những đối tượng này đang chuyển sang các phương thức khác nằm ngoài tầm kiểm soát của cả Mỹ lẫn Tether. Ardoino cho biết công việc vẫn chưa hoàn tất, nhưng bày tỏ hài lòng với vai trò của Tether và tin tưởng rằng công ty đang làm điều đúng đắn.

Báo cáo của Thượng viện xem xét giai đoạn vài năm, tập trung một phần vào thời kỳ trước năm 2024, khi theo báo cáo, Tether chưa đóng băng toàn diện các ví bị gắn cờ. Báo cáo lập luận rằng việc thiếu biện pháp răn đe đã tạo điều kiện cho hành vi lạm dụng. Báo cáo cho biết các tổ chức khủng bố như Hamas chuyển từ bitcoin và nhiều loại tiền mã hóa khác sang quảng bá USDT.

Kể từ khi báo cáo được công bố, Blumenthal cũng đang điều tra mối quan hệ giữa Tether và Cantor Fitzgerald. Cantor Fitzgerald là đối tác tài chính của Tether tại Mỹ và có quan hệ thân cận với chính quyền Tổng thống Donald Trump. Mùa thu năm ngoái, Tether bổ nhiệm Bo Hines, cựu cố vấn về tiền mã hóa của Nhà Trắng dưới thời ông Trump, làm CEO bộ phận tại Mỹ của Tether.

Thị trường dự đoán Kalshi cho thấy khả năng phe Dân chủ, trong đó có Blumenthal, giành lại đa số tại Thượng viện đã tăng trong những tuần gần đây. Một đa số thuộc phe Dân chủ có thể trao cho Blumenthal quyền điều tra các vấn đề về tiền mã hóa lớn hơn đáng kể.