Elliptic: Lượng XRP liên quan vụ hack giảm còn khoảng 60 triệu token

Elliptic ước tính lượng XRP liên quan vụ hack Binance hồi tháng 10 đã giảm còn khoảng 60 triệu token tính đến ngày 10 tháng 11 sau các giao dịch chuyển đổi tiếp theo, chủ yếu sang Bitcoin. Trong cập nhật ngày 10 tháng 11, Elliptic ghi nhận khoảng 35 triệu XRP khác được chuyển đổi qua THORChain trong đêm, gần như toàn bộ được đổi sang Bitcoin. XRP giảm 24% trong 30 ngày trước đó. Tuy nhiên, bằng chứng về hoạt động rửa tiền không xác định được liệu các giao dịch chuyển đổi của kẻ tấn công có gây ra đà giảm của XRP hay không.

Bitquery truy dấu 233,5 triệu XRP được chuyển khỏi 5 tài khoản Binance trong vụ tấn công ngày 29 tháng 10. Elliptic ước tính khoảng 192 triệu XRP vẫn còn vào ngày 6 tháng 11. Trong đánh giá ngày 7 tháng 11, Elliptic ước tính lượng XRP còn lại vào khoảng 148 triệu. Elliptic ước tính số dư đã giảm còn khoảng 95 triệu XRP vào đầu giờ chiều ngày 9 tháng 11. Ước tính ngày 10 tháng 11 của Elliptic bao gồm khoảng 33 triệu XRP chưa được chuyển khỏi một địa chỉ được nạp tiền ngày 2 tháng 11.

Elliptic cho biết THORChain đã đình chỉ giao dịch XRP ngày 7 tháng 11, khiến các giao dịch hoán đổi bị gián đoạn gần một ngày. Elliptic cho biết các giao dịch hoán đổi thành công được nối lại vào chiều ngày 8 tháng 11. Elliptic nói các giao dịch hoán đổi XRP dường như lại ngừng vào sáng ngày 10 tháng 11, trong khi các khoản nạp mới được hoàn trả.

Tài liệu của THORChain phân biệt việc tạm dừng giao dịch, vốn ngăn các giao dịch hoán đổi nhưng vẫn cho phép hoàn tiền, với việc tạm dừng ký, khiến các khoản thanh toán đi được đưa vào hàng đợi. Tài liệu cho biết việc dừng toàn bộ chuỗi sẽ khiến không thể quan sát chuỗi bị ảnh hưởng. Một khoản thanh toán đang chờ xử lý, một khoản nạp XRP được hoàn trả và một giao dịch chuyển đổi sang Bitcoin đã hoàn tất là những kết quả khác nhau.

Bản tái dựng ngày 9 tháng 11 của Bitint tính toán rằng không quá 93,85 triệu XRP thực sự được chuyển đổi trong nhóm khoản nạp mà Bitint xem xét, sau khi điều chỉnh các khoản hoàn tiền. Sổ theo dõi thanh toán bằng Bitcoin của Bitint chốt dữ liệu ngày 7 tháng 11 và được kiểm tra thêm đến hết ngày 8 tháng 11.

THORChain chia các lệnh hoán đổi theo luồng thành những giao dịch nhỏ hơn, có thể giảm trượt giá — chi phí về giá gắn với thanh khoản sẵn có. Việc giãn cách các giao dịch này cho phép các nhà kinh doanh chênh lệch giá tái cân bằng các bể thanh khoản giữa những lần thực hiện. THORChain ghi riêng số tiền đã chuyển đổi và số tiền không chuyển đổi được. Một giao dịch hoán đổi theo luồng có thể phân bổ số tiền thu được từ phần đã chuyển đổi, đồng thời hoàn trả lượng XRP không thể chuyển đổi. Nếu lần thử đầu tiên thất bại, toàn bộ khoản tiền có thể được hoàn trả. Coi một khoản nạp, các giao dịch nhỏ hơn của khoản nạp đó và khoản thanh toán thu được là những lần bán riêng biệt sẽ phóng đại hoạt động.

Các bước kiểm tra hữu ích tiếp theo gồm cập nhật số dư tại những địa chỉ còn lại, đối chiếu các giao dịch chuyển đổi XRP thành công với khoản thanh toán Bitcoin và xác định trạng thái hoàn tiền hoặc tạm dừng hiện tại của tuyến giao dịch. Lượng nắm giữ đã giảm giới hạn số tiền còn khả dụng trên tuyến được theo dõi này. Thanh khoản sẵn có và khả năng tiếp cận quyết định tốc độ có thể diễn ra của các giao dịch chuyển đổi tiếp theo.

Trong cập nhật ngày 10 tháng 11, Elliptic ước tính hoạt động rửa tiền trên diện rộng có lẽ chỉ chuyển đổi một lượng không đáng kể thành tiền mặt. Phần lớn hoạt động là đổi tài sản này sang tài sản khác mà không đưa tiền ra khỏi các blockchain công khai. Đổi XRP sang Bitcoin làm giảm mức độ tiếp xúc với XRP ngay cả khi số tiền thu được vẫn ở dạng tiền mã hóa.