Tin tặc có liên hệ với Triều Tiên được cho là rửa tiền Binance qua memecoin

Tin tặc có liên hệ với Triều Tiên, chịu trách nhiệm đánh cắp 6,4 tỷ USD từ Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, được cho là đang rửa số tiền thu được thông qua memecoin. Các token hoạt động trên TRON, Solana và NEAR. Các nhà phân tích bảo mật tiền mã hóa của Elliptic cho biết đã liên kết khoảng 430.000 USD giá trị NEAR với việc tạo ra sáu memecoin chủ đề động vật. Các chủ đề gồm vịt và tinh tinh. Một token quảng bá Elon Musk làm tổng thống vào năm 2028.

Việc bán các token này tạo ra số tiền thu được xấp xỉ khoản vốn ban đầu được rót vào. Elliptic cho rằng các token được dùng để rửa tiền vì không có người tham gia nào khác giao dịch chúng. Elliptic cũng dẫn việc nguồn vốn đến từ một đợt phát hành token có liên hệ trước đó, cùng với thời gian giao dịch ngắn và sau đó không được sử dụng thêm. Elliptic cho biết các memecoin ít được chú ý và chỉ tốn 90 USD để phát hành mỗi token. Elliptic nói các giao dịch bổ sung có thể khiến các nhà điều tra mất thêm thời gian truy vết số tiền bị đánh cắp.

Các memecoin nhận vốn từ một ví tiền mã hóa thuộc nhóm tin tặc TraderTraitor. Ví này nắm giữ lượng NEAR trị giá khoảng 43,7 triệu USD. Hoạt động truy vết cũng liên kết số tiền bị đánh cắp với một token trên TRON và một token khác trên Solana. Elliptic không nêu tên công cụ tạo token hoặc sàn giao dịch phi tập trung đã nhận số tiền. Elliptic cho biết các đơn vị đó “không làm gì sai; những kẻ rửa tiền chỉ sử dụng chúng như bất kỳ người dùng nào khác có thể làm”.

Trước đây, Elliptic phát hiện TraderTraitor sử dụng cùng phương thức rửa tiền qua memecoin sau vụ tấn công Bybit trị giá 1,5 tỷ USD năm ngoái. Trong vụ đó, TraderTraitor sử dụng memecoin trên TRON và được cho là đã chuyển ít nhất 24 triệu USD.