Polonyalı savcılar eski memuru suçladı; Zondacrypto soruşturmasında akaryakıt deposunda arama

Polonyalı savcılar, Zondacrypto davasında Artur K.'yi iki suçtan suçladı. Memurlar, Artur K.'yi salı günü Ulusal Savcılık (National Prosecutor's Office) Örgütlü Suçlar Dairesi'nin talimatıyla gözaltına aldı. İlk suçlama, örgütlü bir suç grubuna üye olmayı içeriyor. İkinci suçlama ise BitBay, BB Trade Estonia ve üçüncü bir kuruluşa büyük ölçekte mala zarar vermeyi kapsıyor. Ayrıca kendisine emanet edilen malvarlığının kötüye kullanılmasına yardım, bilgisayar dolandırıcılığına yardım ve kara para aklamaya yardım suçlamalarını da içeriyor. Polish Radio, devlet haber ajansı PAP'a dayandırdığı haberinde Artur K.'nin eski bir polis memuru olduğunu bildirdi. Artur K.'nin evinde yapılan aramada borsanın faaliyetleriyle ilgili belgeler bulundu. Savcılar onu şüpheli sıfatıyla sorguladı. Savcılar, tutuklanmasını talep edip etmeyeceklerine karar verecek. Başsavcı sözcüsü Anna Adamiak, savcılığın Artur K.'nin suçlamalara yanıt verip vermediğini bilmediğini söyledi. Katowice polisi, Zondacrypto'nun kurucusu Sylwester Suszek'in Mart 2022'de ortadan kaybolmadan önce son görüldüğü akaryakıt deposunda arama yapıyor. Savcılar, uzman tanıklar ve özel adli inceleme ekipmanıyla çalışıyor. Dava dosyası, Suszek'in durumunu kaybolma değil, özgürlüğünden hukuka aykırı yoksun bırakılma olarak değerlendiriyor. Daha önceki bir şüpheli, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası kayıt cihazından sabit diski çıkarmakla suçlanıyor. Suszek, borsayı 2014'te Katowice'de BitBay adıyla kurdu. Borsa, 2020'de BB Trade Estonia adıyla tescilini Estonya'ya taşıdı. Daha sonra Zondacrypto adını aldı ve 1,3 milyon müşterisi olduğunu iddia etti. Borsa, nisanda para çekme işlemlerini dondurdu ve faaliyetlerini durdurdu. Estonya Finansal İstihbarat Birimi, işletmecinin lisansını 29 Haziran'da iptal etti. Ağustos ayından bu yana en az beş kişi daha suçlandı. Bu kişiler arasında Polonya Olimpiyat Komitesi'nin eski başkanı Radosław P. de bulunuyor. Kamuoyu önünde yanıt veren herkes suçlamaları reddetti. Suçlamaların hiçbiri mahkemede incelenmedi.