CFTC, Cash FX'e iddia edilen 950 milyon dolarlık kripto para ve döviz işlemleri düzeni nedeniyle dava açtı

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), Cuma günü Cash FX Group ve üç kişi aleyhine ABD Florida Orta Bölge Mahkemesi'nde şikayet dilekçesi sundu. Davalılar arasında Brezilya'dan Cash FX Üst Yöneticisi Huascar Jose Lopez Castillo da bulunuyor. Oregon'dan The Conversion Pros Üst Yöneticisi Ronald Pope da davalılar arasında. Florida'dan Justin Halladay ise üçüncü bireysel davalı. Dilekçede, davalıların bir emtia havuzunda perakende döviz sözleşmeleri işlemleri yapmak üzere 950 milyon doların üzerinde para talep ettiği ve kabul ettiği öne sürülüyor. CFTC, davalıların çok katmanlı pazarlama temelli bir Ponzi düzeni işlettiğini iddia ediyor. Davalıların, havuzdaki fonların uzman yatırımcılar, özel algoritmalar ve yapay zekâ tarafından yönetildiğini ileri sürdüğü belirtiliyor. Davalıların haftada %15'e varan getiriler vadettiği öne sürülüyor. CFTC, Cash FX'in asgari düzeyde döviz işlemi gerçekleştirdiğini ve katılımcıların fonlarının çoğunu zimmetine geçirdiğini iddia ediyor. Davalıların, gerçekte var olmayan işlem kârlarını ödemek için yeni katılımcıların katkılarını kullandığı öne sürülüyor. Davalıların her birine milyonlarca dolar yönlendirildiği belirtiliyor. Cash FX'in katılımcılara gerçeği yansıtmayan muhasebe tabloları sağladığı öne sürülüyor. CFTC, katılımcıların en az 406 milyon dolar kaybettiğini iddia ediyor. Yaptırım Direktörü David I. Miller, yaptırım biriminin kamuoyunu dolandırıcılık ve manipülasyondan korumaya yeniden odaklandığını söyledi.