Senato raporu: Tether'ın USDT'si İran'ın gölge bankacılığında merkezi rol oynuyor

Senatör Richard Blumenthal'in yürüttüğü Senato soruşturmasına göre Tether ve USDT stablecoin'i, İran'ın gölge bankacılığında ve terör örgütlerinin finansman faaliyetlerinde merkezi rol oynuyor. Raporda, İran kaynaklı terörün finansmanıyla bağlantılı olduğu belirtilen 757 cüzdanın %87'sinin ağırlıklı olarak USDT ile işlem yaptığı belirtiliyor. Demokrat Partili araştırmacılar, İran'la bağlantıları nedeniyle yaptırım uygulanan veya başka yollarla engellenen 846 kripto cüzdanının blokzincir işlem verilerini inceledi. Araştırmacılar, İranlı kripto borsalarının USDT'yi yaygın biçimde kullandığını söyledi. Kullanım gerekçeleri arasında stablecoin'in alternatiflerine kıyasla görece yüksek likiditesini de gösterdiler. Araştırmacılara göre Tether, cüzdanları dondurup engellemekte defalarca başarısız oldu. Ayrıca, İranlı kuruluşlarla veya terör örgütleriyle bağlantılara ilişkin kamuya açık yeterli bilgi bulunmasına rağmen, yasa dışı finansman faaliyetlerine dair güçlü işaretler taşıyan cüzdanlar için harekete geçmedi. Blumenthal, Başsavcı Todd Blanche ve Hazine Bakanı Scott Bessent'ten olası yaptırım ve bankacılık yasası ihlallerini soruşturmalarını istedi. Rapor ve Blumenthal, Tether'ın Trump yönetimiyle bağlantılarına, bunların arasında Ticaret Bakanı Howard Lutnick üzerinden kurulan bağlantıya da dikkat çekti. Lutnick, yönetime katılmadan önce Tether'a saklama hizmeti sunan Cantor Fitzgerald'ı yönetiyordu. Lutnick'in oğulları o tarihten bu yana şirketin yönetimini devraldı. Beyaz Saray Kripto Konseyi'nin önceki icra direktörü Bo Hines ise şimdi Tether U.S.'nin CEO'su. Blumenthal, Tether'ın ABD bağlantılarının, yabancı hasımların ulusal güvenliği riske atabileceği yönünde endişelere yol açtığını söyledi. Ayrıca, İran'ın Tether'ı kullanmayı sürdürmesinin, şirketin kara para aklamayı önleme yükümlülükleri konusunda yaptırımların gevşek uygulanıp uygulanmadığı ve denetimin hoşgörülü olup olmadığı sorularını gündeme getirdiğini belirtti. Tether, bir paylaşımında geçen yıl içinde İran'la bağlantılı 550 milyon USDT'nin dondurulmasına yardımcı olduğunu söyledi. Tether CEO'su Paolo Ardoino, USDT'nin yaptırım uygulanan aktörler, terör örgütleri veya suç ağları için güvenli liman olmadığını söyledi. Ardoino, kamuya açık blokzincirlerin yetkililere, nakdin sağlamadığı fon hareketlerini izleme olanağı sunduğunu belirtti. Kolluk kuvvetleri güvenilir bilgi sağladığında Tether'ın harekete geçebileceğini söyledi.