Tayland SEC, özel cüzdanlara kripto transferi kurallarını belirledi

Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, denetlenen kripto platformları için Seyahat Kuralı'nı (Travel Rule) yayımladı. Kural, platformların coin transferlerinin arkasındaki kişi veya kuruluşları tanımlayan bilgileri toplamasını ve iletmesini zorunlu kılıyor. Kural 27 Şubat 2027'de yürürlüğe girecek. SEC kuralı 2 Eylül'de duyurdu. Buna ilişkin bildirim 25 Ağustos tarihini taşıyor. Kural, Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından 180 günlük uygulama dönemini izliyor. Platformlar müşteriler ve karşı taraflar hakkında bilgi toplamak zorunda. Platformlar karşı tarafları kontrol etmeli ve transfer güzergâhındaki dijital varlık hizmet sağlayıcılarını veya aracıları doğrulamalı. Gönderici platformlar, gönderen ve lehtar bilgilerini alıcı platformlara aktarmalı. Platformlar transferle ilgili kayıtları en az beş yıl saklamalı. Düzenlenen platform cüzdanlarından coin gönderen müşteriler, 30.000 baht veya daha düşük tutarlı transferlerde alıcıyı tanımlamalı. 30.000 baht üzerindeki transferlerde alıcının ili veya şehri ile ülkesi de gerekiyor. Tüzel kişilere yapılan transferlerde kuruluşun kayıt numarası da gerekiyor. Düzenlenen operatörler arasındaki gelen transferlerde alıcı platform, alıcının coinleri cüzdandan dışarı taşımasına izin vermeden önce gönderen bilgilerini toplamalı. Kendi kendine barındırılan cüzdanlardan düzenlenen platform cüzdanlarına yapılan transferlerde platformun gönderen bilgilerini toplaması gerekiyor. Kendi kendine barındırılan cüzdanlardan 30.000 baht üzerindeki transferlerde kullanıcının cüzdanın sahibi olduğunu veya cüzdanı kontrol ettiğini doğrulamak da gerekiyor. Soru-cevap metni, her coin transferinde cüzdan sahipliği kanıtı gerektiğini belirtmiyor. Kural, operatörün emir defterindeki işlemlere uygulanmıyor. Tayland bahtı transferleri veya çekimleri de kapsam dışında. SEC, müşterilerin eksiksiz bilgi vermesi ve platformların hazır olması halinde transferlerin çoğunun normal süreçlerden devam etmesi gerektiğini söyledi. Yüksek tutarlı transferler ile eksik veri içeren veya ek cüzdan kontrolleri gerektiren işlemler daha uzun sürebilir.