Rapor: ABD savcıları, İran yaptırımlarını deldiği iddiasıyla Binance’i soruşturuyor

Bloomberg, konudan haberdar kişilere dayandırdığı haberinde, aralarında ABD Adalet Bakanlığı’nın da bulunduğu federal savcıların, Binance’in platformu aracılığıyla İran’ın yaptırımları delmesine izin verip vermediğini soruşturduğunu bildirdi. Habere göre savcılar, dünyanın en büyük kripto borsasını işleten Binance Holdings Ltd.’nin İran bağlantılı kuruluşların işlem yapmasına bilerek izin verip vermediğini inceliyordu. Soruşturma, DOJ’nin geçen hafta yaptırım uygulanan İran petrolünün karaborsa satışlarından elde edildiği iddia edilen 61 milyon dolarlık kripto paraya el koyduğunu ve bu varlıkların müsaderesini talep ettiğini açıklamasının ardından geldi. DOJ’ye göre Çinli kuruluşlar söz konusu fonları Binance üzerinden akladı. İran, ABD yaptırımlarını aşmak için bitcoin ve diğer kripto paraları kullanıyor. Hazine Bakanı Scott Bessent, nisan ayında yaptığı açıklamada ABD’nin İran rejimiyle bağlantılı kripto para cüzdanlarını hedef almaya başladığını söyledi. Bessent ayrıca rejimin, çoğunlukla Tether’ın USDT stablecoin’inde bulunan kripto varlıklarının dondurulduğunu söyledi. Hazine geçen hafta, makalenin Trump yönetiminin İran ve onu destekleyenlere karşı hükümet genelinde yürüttüğü ekonomik kampanya olarak tanımladığı Economic Outcast Operasyonu kapsamında İran merkezli kripto borsası BitBank’i yaptırım listesine aldı. Financial Times bu ay, İran Merkez Bankası’nın insanlara ekonomiyi desteklemek için ne gerekiyorsa yapmaları yönünde tavsiyede bulunmasının ardından İran’ın, İran kripto borsaları üzerinden sınır ötesi işlemleri gerçekleştirmek için bitcoin kullandığını bildirdi. Makalede ayrıca İran’ın bu yılın daha erken bir döneminde bitcoin destekli bir sigorta hizmeti başlattığı, ancak sunulan metnin hizmetin hedeflenen katılımcılarını açıkça tanımlamadığı belirtildi. Bitcoin, diğer birçok kripto paranın aksine dondurulamaz. Binance’in merkezi bulunmuyor ve şirket Cayman Adaları’nda kurulmuş durumda. Borsa, daha önce sanal hırsızlık ve terörizmle bağlantılı fonların platformu üzerinden fark edilmeden aktarılmasına izin verdiği iddiasıyla ABD makamlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Binance ABD pazarından çıktı ve 4,3 milyar dolar ödemeyi kabul etti. İcra kurulu başkanı ve kurucusu Changpeng Zhao, kara para aklamayı önleme kurallarını ihlal etmekten suçunu kabul ettikten sonra görevinden ayrıldı ve daha sonra Başkan Trump tarafından affedildi.