OFAC, Tren de Aragua bağlantılı 10 hedefe yaptırım uyguladı, 7 kripto adresini listeledi

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Tren de Aragua (TdA) tarafından yürütüldüğü iddia edilen ATM jackpotting planıyla bağlantıları nedeniyle çarşamba günü 10 hedefe yaptırım uyguladı. İşlem kapsamında, “Prometheus” olarak bilinen ve planın elebaşı olduğu iddia edilen Anibal Alexander Canelon Aguirre ile ortaklarına ait 7 kripto adresi de listelendi. Ağın çalıntı nakit parayı kripto para ve diğer kanallar üzerinden akladığı iddia ediliyor. Venezuela'da ortaya çıkan TdA, Dışişleri Bakanlığı tarafından Şubat 2025'te Yabancı Terör Örgütü olarak tanımlandı. Hazine Bakanlığı, ATM dolandırıcılığının TdA için önemli bir gelir kaynağı haline geldiğini söyledi. Jackpotting saldırılarında, ATM'lerin bir hesaptan para çekmeden nakit vermesini sağlayan kötü amaçlı yazılımlar kullanılıyor. Nebraska'daki mahkeme belgelerinde, zararlı yazılım türü Ploutus olarak tanımlanıyor ve her saldırının ardından kendini silecek şekilde ayarlandığı belirtiliyor. Hazine Bakanlığı, Canelon Aguirre'yi zararlı yazılımın mühendisi olmakla suçladı. Canelon Aguirre, FBI'ın En Çok Aranan 10 Kaçak listesinde yer alıyor ve Nebraska federal mahkemesinde suçlamalarla karşı karşıya. Hazine Bakanlığı, iddia edilen jackpotting saldırılarından kaynaklanan ve bildirilen ABD zararlarının Ağustos 2025 itibarıyla 1.500'den fazla olayda 40,73 milyon dolara ulaştığını söyledi. OFAC, yasa dışı altın madenciliğiyle bağlantılı üst düzey bir TdA lideri olan Juan Gabriel Rivas Nunez'e de ayrı olarak yaptırım uyguladı. TRM Labs, listelenen 7 adresin her birinin merkezi bir kripto para borsasındaki yatırma hesabı olduğunu söyledi. TRM Labs, adreslerin Mart 2022'den bu yana yaklaşık 6,1 milyon dolar aldığını, ancak bu tutarın tamamının jackpotting saldırılarıyla bağlantılı olmayabileceğini belirtti. Adresler ayrıca TdA ile bağlantılı başka cüzdanlara da para gönderdi. Bu diğer cüzdanlar, ABD makamlarının Jorge Figueira ile bağlantılı olduğunu belirttiği bir ağa yaklaşık 35 milyon dolar aktardı. Venezuela vatandaşı Figueira, yaklaşık 1 milyar doları aklamakla suçlanıyor ve hakkında mahkumiyet kararı verilmiş değil. Chainalysis, listelenen cüzdanların karşı taraflarının, Kolombiya ve Meksika kartellerinin kullandığı bir kara para aklama ağına maruz kaldığını tespit etti. Chainalysis analisti Kaitlin Martin, suç örgütlerinin kara para aklamak için ortak altyapı kullandığını söyledi. Chainalysis, bu ağların büyük ölçüde stablecoin'lere dayandığını belirtti. Tether, yeni listelenen adreslere maruz kalan bazı cüzdanlardaki USDT bakiyelerini daha önce dondurmuştu. OFAC, 13224 sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni kullandığı için yabancı finans kuruluşları, yaptırım uygulanan kişiler adına bilerek önemli işlemler gerçekleştirmeleri halinde ikincil yaptırım riskiyle karşı karşıya. TRM Labs, 7 adresin tamamının bulunduğu borsanın hesap sahiplerini tespit edebileceğini söyledi.