ABD savcıları Tether transferleriyle bağlantılı 84,2 milyon dolara el koymak istiyor

ABD Adalet Bakanlığı, Tether ödemelerini işlemek için kullanılan hesaplardan geçen 84,2 milyon doları elinde tutmak istiyor. Hukukî müsadere şikâyeti 15 Temmuz'da California Doğu Bölgesi'nde sunuldu. Şikâyet, Montana merkezli ödeme şirketi Capstone Ltd.'yi hedef alıyor. Şikâyette Capstone'un en az altı eyalette lisanssız para transfer kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Şikâyete göre Capstone, bankalara kendisini sıradan bir BT hizmetleri şirketi olarak tanıttı. Şikâyette Capstone sahipleri Kotaro Shimogori ve Mary Jeanne Thompson'ın adları geçiyor. Avukatları, Capstone'un herhangi bir yanlış yaptığını reddettiğini ve konuyu hızlıca çözmeyi umduğunu söyledi. 79,11 milyon dolar, 14 Eylül'de Capstone adına açılmış bir Wells Fargo Securities hesabından geldi. JPMorgan Chase'te 2,06 milyon dolar daha tutuluyordu. Ayrı bir Wells Fargo hesabında 1,86 milyon dolar bulunuyordu. USDT cinsinden 1,1 milyon doların biraz üzerinde tutar iki cüzdanda bulunuyordu. USDT, Tether'in sabit değerli kripto parasıdır. EQIBank, Capstone'un arkasındaki Dominika lisanslı dijital bankadır. Savcılar, Capstone'un parayı nasıl hareket ettireceğini EQIBank'in yönlendirdiğini söylüyor. EQIBank, fonları kaybetmesinin kendisini tasfiyeye sürükleyebileceği uyarısında bulundu. Fonlar, EQIBank'in elinde bulunan her şeyin yaklaşık %80'ini oluşturuyor. Tether, EQIBank'in USDT satın alma ve itfa transferlerini gerçekleştirdiğini doğruladı. Tether, Adalet Bakanlığı tarafından iddia edilen eylemler hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Bir sözcü, Tether'in toplam riskinin grup varlıklarının %0,034'ünün altında olduğunu belirtti. Tether, ikinci çeyreğin sonunda 187,75 milyar dolar varlık bildirdi. Tether ve Bitfinex, 2021'de New York başsavcısıyla uzlaşmaya vardı. Şirketler 18,5 milyon dolar para cezası ödedi ve New York'ta işlem yapmayı durdurmayı kabul etti. Capstone ve EQIBank, el konulan fonlar için masum malik savunması sundu. Hak sahiplerinin, mahkemeye resmî bir talep sunmalarının ardından hükümetin şikâyetine yanıt vermek için 21 günü bulunuyor; bu süreç Ek Kural G kapsamında yürütülüyor.