Tether, Binance saldırısının ardından 30 dakika içinde 1,5 milyar doların üzerinde USDT'yi dondurdu

Tether, 29 Ekim'deki Binance saldırısının ardından 30 dakika içinde çalınan 1,5 milyar doların üzerinde USDT'yi bloke etti. Tether, 2 Kasım tarihli açıklamasında dondurma işleminin Kuzey Kore'yle bağlantılı saldırganların bloke edilen fonları taşımasını veya aklamasını engellediğini söyledi. Tether, dünyanın en büyük stablecoin ihraççısıdır.

FBI, 31 Ekim tarihli bir uyarıda Binance'den 6 milyar doların üzerinde para çalınmasını Kuzey Kore'nin TraderTraitor adlı siber saldırı operasyonuna bağladı. ABD makamları, TraderTraitor'ı Kuzey Kore'nin silah programlarını finanse etme çabalarıyla ilişkilendirdi.

Ancak Bitquery, çalınan yaklaşık 729 milyon dolarlık USDT'nin dondurma işlemlerinden kurtulduğunu tespit etti. Bitquery, saldırganların bu paranın büyük bölümünü merkeziyetsiz işlem platformları aracılığıyla Ethereum ve TRON tokenlerine çevirdiğini söyledi. Bitquery, Tether'in Ethereum ve TRON ağlarında dondurduğu, saldırganların kontrolündeki 11 cüzdan belirledi. Bitquery, bu cüzdanlardan altısında kısıtlamalar başladığında hiç fon bulunmadığını tespit etti.

Saldırganların kontrolündeki bir cüzdan, dondurulmasından kısa süre önce Aave adlı merkeziyetsiz kredi protokolüne 60 milyon dolarlık USDT yatırdı. Bu yatırma işlemi, bilgisayar korsanlarının USDT'yi teminat göstererek yaklaşık 45 milyon dolarlık ETH borç almasını sağladı. USDT, cüzdan dondurulmadan önce Aave'in kredi havuzuna yatırılmış olduğundan cüzdanın dondurulması teminatı kullanılamaz hale getirmedi.

Bitquery, dondurulan toplam tutarın sonunda çalınan yaklaşık 1,76 milyar dolarlık USDT'ye, yani çalınan USDT'nin yaklaşık %71'ine ulaştığını tahmin etti. Stablecoin ihraççıları ve diğer acil müdahaleler, çalınan yaklaşık 2,7 milyar dolarlık varlığı birlikte hareketsiz hale getirdi veya güvence altına aldı. Tether, tespit edilen cüzdanların fon transfer etmesini önleyebilir. Ancak Tether, ETH gibi kripto paralara çevrilmiş varlıkları doğrudan kontrol edemez.

Dondurulan fonların akıbeti henüz netleşmedi. Tether'in son açıklamasında Binance'le bağlantılı USDT'nin alıcısı belirtilmedi; yasal yetkilendirme veya geri ödeme takvimi de verilmedi. Bitquery, saldırganların 2 Kasım itibarıyla, başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere yaklaşık 3 milyar dolarlık kripto varlığı elinde tuttuğunu tahmin etti. ABD makamları; borsalara, blokzincir operatörlerine ve diğer hizmet sağlayıcılara, belirlenen Kuzey Kore cüzdanlarını içeren işlemleri engellemeleri çağrısında bulundu.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, olayın suçluların USDT'yi cazip bulmayacağını gösterdiğini savundu. Ardoino, Tether'in şüpheli adresleri hızla bloke etme kapasitesinin saldırganların çalıntı varlıkları ellerinde tutmasını zorlaştırdığını söyledi. Müdahale, stablecoin'lerin finansal suçlarla ne kadar etkili mücadele ettiği konusunda da tartışma başlattı.

Arca'nın kurucu ortağı Rayne Steinberg, Tether'in müdahalesini geleneksel bankaların yasa dışı fonlarla ilgili siciliyle karşılaştırdı. Steinberg, finans kuruluşlarının kara para aklamayı çoğu zaman para kendi sistemlerinden geçtikten sonra tespit ettiğini savundu. Steinberg, yaptırımların delinmesi ve suç gelirleriyle ilgili büyük bankacılık skandallarını örnek göstererek stablecoin'lerin yasa dışı finansman riskleri nedeniyle eleştirilmesine karşı çıktı. Steinberg, herkesin görebildiği bir defterin gizlenen fiziksel nakde kıyasla avantaj sağladığını savundu.

Tether, bu görüşü desteklemek için daha önceki yaptırım uygulamalarını örnek gösterdi. Şirket, Binance bağlantılı dondurma işlemi de dahil olmak üzere ikincil piyasa adreslerinde bulunan 7 milyar doların üzerinde USDT'yi dondurduğunu söyledi. Tether, tokenlerin yeniden ihraç edilmesinin yaklaşık 1,2 milyar doların hak sahiplerine ve kolluk kuvvetlerine iade edilmesine yardımcı olduğunu belirtti. Tether ayrıca finansal suçları soruşturmak ve şüpheli işlemleri sınırlamak için 73 ülkede 360'tan fazla kolluk kuvvetiyle işbirliği yaptığını bildirdi.