Zheng Zhao, 36,9 milyon dolarlık kripto para aklama iddiasıyla ABD'ye iade edildi

Çin vatandaşı olan 44 yaşındaki Zheng Zhao, kripto dolandırıcılığı mağdurlarından 36,9 milyon doların aklandığı iddiasıyla Hollanda'dan ABD'ye iade edildi. Zhao, 23 Ekim'de Los Angeles'taki bir federal mahkemede hakim karşısına çıktı. Hollanda makamları, Kamboçya'daki dolandırıcılık merkezlerinden faaliyet gösteren uluslararası bir dolandırıcılık ağıyla bağlantılı olarak Zhao'yu gözaltına almıştı. ABD Adalet Bakanlığı, yargı süreci devam ederken hakimin Zhao'nun tutuklu kalmasına hükmettiğini açıkladı.

Zhao, Ağustos 2025'te kara para aklama suçunu işlemek için komplo kurmakla suçlandı. Suçlu bulunması halinde Zhao federal hapishanede 20 yıla kadar hapis cezası alabilir. Savcılar, Zhao'nun ağın kimliği belirlenen 174 Amerikalı mağdurdan çaldığı parayı ABD'deki paravan şirketler, yurt dışındaki banka hesapları ve kripto para cüzdanları üzerinden aktarmasına yardım ettiğini öne sürüyor.

Dolandırıcılar başlangıçta mağdurlarla sosyal medya, flört platformları, telefon aramaları ve kısa mesajlar aracılığıyla iletişim kurdu. Dolandırıcılar, gerçek işlem platformlarını taklit eden internet sitelerinde sahte kripto yatırımları tanıttı. Siteler, mağdurları daha fazla para yatırmaya ikna etmek için gerçekte olmayan kârlar gösterdi.

Soruşturmacılar, suç ortaklarının kontrolündeki ABD hesaplarından çalınan 36,9 milyon dolardan fazlasını Bahamalar'daki Deltec Bank'ta bulunan tek bir hesaba kadar izledi. Zhao ve diğer şebeke üyelerinin, Deltec Bank'ın parayı Tether'in USDT sabit coinine dönüştürmesi için düzenleme yaptıkları iddia ediliyor. Şebeke üyelerinin daha sonra kripto parayı Kamboçya'daki kişilerin kontrolündeki bir cüzdana gönderdiği öne sürülüyor. Dijital varlıklar daha sonra bölge genelindeki dolandırıcılık merkezlerinin yöneticilerine ulaştı; böylece ağ, gelirlerini geleneksel bankacılık kanallarının dışında aktarabildi. Savcılar Tether veya Deltec Bank'ı dolandırıcılığa bilerek katılmakla suçlamadı.

Aklama operasyonuna katıldığı iddia edilen diğer sekiz kişi suçlarını kabul etti. Adalet Bakanlığı, çalınan parayı işleyen Deltec Bank hesabının arkasındaki şirket olarak Haziran 2025'te Axis Digital Limited'i gösterdi. Savcılar, Jose Somarriba ve ShengSheng He'nin Axis Digital'i kurduğunu ve hesabı açtığını söyledi. Savcılar, Jingliang Su'nun şirkette yönetici olduğunu ve mağdurların parasını kripto paraya dönüştürmeye yardım ettiğini belirtti.

Soruşturma ayrıca gelirleri toplayıp aktaran ABD'deki bir ağı da ortaya çıkardı. Joseph Wong, Los Angeles'ta paravan şirketler kuran ve banka hesapları açan kara para aklayıcıları denetledi. Yicheng Zhang, operasyonda kullanılan iki hesabı yönetti.

ShengSheng He 51 ay hapis cezasına çarptırıldı. Su ise lisanssız para transferi işi yürütmek için komplo kurduğunu kabul ettikten sonra 46 ay hapis cezası aldı. Bir federal mahkeme, ocak ayında Su'nun mağdurlara yaklaşık 26,9 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Tazminat kararı bir ödeme yükümlülüğü doğurdu ancak yetkililer geri alınan veya mağdurlara ödenen miktarı açıklamadı.

Adalet Bakanlığı, Siber Destekli Dolandırıcılık Girişimi aracılığıyla ağa yönelik çalışmalarını genişletti. Girişim, uluslararası dolandırıcılık, dijital varlıkların aklanması ve yurt dışındaki dolandırıcılık merkezlerinin kullandığı finansal altyapıya ilişkin soruşturmaları koordine ediyor. Zhao'nun 30 Kasım'da Los Angeles'ta hakim karşısına çıkması planlanıyor. Zhao masumiyet karinesinden yararlanıyor. Savcılar, daha geniş ağa atfedilen işlemlerde Zhao'nun bireysel sorumluluğunu henüz ortaya koymadı.