ABD, İran petrol ağıyla bağlantılı 61 milyon dolarlık Tether USDT'ye el konulmasını istiyor

ABD savcıları, İran petrolünün karaborsada satıldığı iddialarıyla bağlantılı yaklaşık 61,2 milyon Tether USDT'ye el konulmasını talep ediyor. New York Güney Bölgesi ABD Savcılığı, 14 Eylül'de hukuk kapsamında müsadere davası açtı. Fonlar 10 Tron adresine dağıtılmıştı. Savcıların iddiasına göre fonlar, İran hükümetine ve ordusuna fayda sağlaması amaçlanan İran ham petrolü ve petrol ürünleri satışlarından geldi. İddia edilen yararlanıcılar arasında İslam Devrim Muhafızları Ordusu da bulunuyordu. Tether, Haziran 2025'te hedef alınan yedi adresi dondurdu. Tether, Temmuz ayında üç adresi daha dondurdu. Bu hafta çıkarılan el koyma emri, federal ajanların varlıkların değerini hükümetin kontrolüne aktarmasına izin veriyor. Davaya göre Tether, dondurulan tokenleri yakacak ve aynı değerde yenilerini çıkararak FBI kontrolündeki bir donanım cüzdanına aktaracaktı. Savcılar, Entity A olarak adlandırılan en az yedi bağlantılı adresten oluşan bir grubun, İran petrolünün yasa dışı yollarla satıldığı iddialarından 1,5 milyar dolardan fazla aldığı ve dağıttığını söyledi. İddiaya göre adresler, İran merkezli borsa Nobitex'e kripto para gönderdi. Adresler ayrıca soruşturmacıların İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun paravanları olduğuna inandığı Orta Doğu'daki para transferi şirketlerine de kripto para gönderdi. Blessed Trust Limited ve Hexa Whale Trading Limited'in, petrol satışlarından elde edilen gelirleri itibari para biriminden kripto paraya çevirdiği öne sürüldü. Şirketlerin fonları Binance'teki işlem hesapları üzerinden aktardığı iddia edildi. Binance davada herhangi bir wrongdoing ile suçlanmıyor. Üst Yönetici Richard Teng, davanın Binance'e karşı açılmadığını ve borsanın yanlış yaptığına dair bir iddia içermediğini söyledi. Davaya göre adı açıklanmayan bir şirket, Mart ve Nisan 2024'te ABD'deki muhabir hesaplar üzerinden Hexa Whale'e yaklaşık 37,15 milyon dolar gönderdi. Aynı şirketin Kasım 2024 ile Mart 2025 arasında Blessed Trust'a 443,49 milyon dolar daha gönderdiği iddia edildi. Bu transferler, müsadere için hedef alınan 61 milyon dolarlık USDT'den ayrı.