Hazine, IRGC bağlantılı olduğu öne sürülen kripto transferleri nedeniyle BitBank'a yaptırım uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, İranlı dijital varlık borsası BitBank'a yaptırım uyguladı. Bakanlık, BitBank'ın yüz milyonlarca dolarlık Bitcoin'i (BTC) İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na taşımak için kullanıldığını öne sürdü. OFAC, Babak Zanjani'nin transferleri haziran ve temmuz ayları arasında BitBank üzerinden yönlendirdiğini söyledi. Hazine Bakanlığına göre Zanjani, en az 2024'ten bu yana sosyal medya hesaplarında BitBank'ın hizmetlerinin tanıtımını yaptı. Hormuz Safe Marine Services Authority, haziran ayından bu yana BitBank üzerinden İran rejimine ödemeler aktardı. OFAC ayrıca BitBank'ın dijital varlık yazılımının geliştiricisi Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company'yi yaptırım listesine aldı. Pishtaz Simorgh, Dot One Value Creation Group'un bir iştiraki. OFAC daha önce Dot One'ı da yaptırım listesine almıştı. Yaptırım listesine alınanlar arasında Dot One'ın üç yöneticisi de vardı. Hazine Bakanlığı, Hossein Ali Zaker Hossein'in İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na ulaşan dijital varlık işlemlerinde aracılık yaptığını söyledi. Mohammad Mahdi Zaker Hossein, Pishtaz Simorgh'u yönetiyor. Seyed Adel Heidari, Dot One yönetim kurulunda başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Bessent, İran rejimini destekleyen kişilere Hazine Bakanlığının yaptırım uygulayacağını söyledi. Bu adım, Economic Outcast Operasyonu'nu genişletiyor. Bessent kampanyayı 24 Ağustos'ta duyurdu. Kampanyayı Economic D-Day olarak nitelendirdi. OFAC, IRGC bağlantılı transferler nedeniyle ağustos ayında Shelbit ve Aban Tether'i kara listeye aldı. OFAC ayrıca denizcilik sigortası şirketleri etrafında oluşturulan, kripto tarafından finanse edilen bir Hürmüz geçiş ücreti planını da hedef aldı. Hazine Bakanlığı bu ayın başlarında İran'ın dijital varlık sektörünün tamamının yaptırıma tabi olduğunu ilan etti. Hazine Bakanlığı 14 Eylül'de, yaptırım uygulanan İran bankalarıyla olduğu öne sürülen muhabirlik ilişkileri nedeniyle Rusya'nın VTB Bank'ını yaptırım listesine aldı. Bu adımlar, 13902 sayılı Başkanlık Kararnamesi ile Economic Outcast Operasyonu'ndan kaynaklanıyor.