ABD savcıları, Binance’in İran bağlantılı işlemlere bilerek izin verip vermediğini araştırıyor: rapor

Bloomberg’in pazartesi günü konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, ABD federal savcıları Binance’in platformundaki bazı işlemleri durdurmayarak İran’a yönelik yaptırımları ihlal edip etmediğini araştırıyor. Soruşturmayı Manhattan ABD Savcılığı yürütüyor. Adalet Bakanlığı’nın Washington’daki ceza bölümü de sürece dahil. Yetkililer, Binance’in söz konusu işlemlere bilerek izin verip vermediğini inceliyor. İncelenen işlemler netlik kazanmadı. Adalet Bakanlığı soruşturmaları suçlama yöneltilmeden kapanabilir. Bakanlık ve Manhattan ABD Savcılığı sözcüleri yorum yapmayı reddetti. Binance, yaptırım ihlallerine karşı sıfır tolerans politikası uyguladığını söyledi. Borsa, kötü niyetli aktörleri tespit edip faaliyetlerini durdurmaya ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapmaya kararlı olduğunu belirtti. Binance, yaklaşık üç yıl önce ABD bankacılık ve yaptırım yasalarına uymadığını kabul ederek suçunu itiraf etti. Şirket $4,3 milyar ödedi ve iki kurumsal denetçinin atanmasını kabul etti. Kurucu ortak Changpeng Zhao, üst yöneticilik görevinden ayrıldı, dört ay hapis yattı ve geçen yıl Başkan Donald Trump tarafından affedildi. Fortune, 13 Şubat’ta şirket içi soruşturmacıların Binance üzerinden İran bağlantılı kuruluşlara $1 milyardan fazla aktarıldığını tespit ettiğini ve ardından işten çıkarıldıklarını bildirdi. Wall Street Journal, işten çıkarmaları 23 Şubat’ta haberleştirdi. New York Times aynı gün İran’daki kuruluşlara gönderilen miktarın $1,7 milyar olduğunu bildirdi. Senatör Richard Blumenthal ertesi gün ön soruşturma başlattı ve Hexa Whale ile Blessed Trust adlı iki kuruluşla ilgili kayıtları talep etti. Binance, 10 Mart tarihli bir paylaşımda bu iddiayı reddetti. Borsa, paranın ne kendi platformundan çıktığını ne de platformunda sonlandığını söyledi. Binance, birden fazla aktarımın ardından en fazla $126,1 milyonun İran’la bağlantılı cüzdanlara ulaştığını belirtti. Bunun en fazla $24,1 milyonluk bölümünün İran Devrim Muhafızları Ordusu’yla bağlantılı cüzdanlara ulaştığını söyledi. Binance, İran bağlantılarının ancak soruşturmayı başlattıktan sonra ortaya çıktığını belirtti. Borsa, uyum konusundaki endişeleri üst makamlara taşıdığı için hiçbir çalışanın işten çıkarılmadığını söyledi. Binance ayrıca Blumenthal’a uyum sürecinin etkili olduğunu bildirdi. Borsa, Wall Street Journal’a haberleri nedeniyle dava açtı. Blumenthal’ın adını verdiği iki kuruluş, Manhattan savcılarının geçen hafta yeniden gündeme geldi; savcılar, İran’ın karaborsa petrol satışlarından elde edildiğini ve Binance üzerinden aklandığını söyledikleri $61 milyonun müsaderesini talep etti. Savcılar, Hong Kong’da kayıtlı iki şirketin ticari faaliyetlerini yanlış beyan ettiğini söyledi. Bu işlem kapsamında Binance herhangi bir suçla itham edilmedi. OFAC, ağustos ayında, nerede bulunduğuna bakılmaksızın İran’ın dijital varlık sektöründe faaliyet gösteren herhangi bir yabancı kişiyi belirleme yetkisini kendisine verdi. Bu yetki, Hazine Bakanlığı’nın Operation Economic Outcast adını verdiği kampanya kapsamında yayımlanan beş sektörel belirlemeden biriydi. Washington, 10 Eylül’de Hizbullah’ı ve İran’ın diğer vekil güçlerini finanse ettiklerini söylediği şirket ve kişilere yaptırım uyguladı.