Tether cüzdanı dondurmadan önce suçlular 37,3 milyon dolarlık USDT taşıdı

Suçlular, Tether dondurma işlemini tamamlamadan önce hedef alınan bir Tron cüzdanından 37,3 milyon dolar değerinde USDT taşıdı. Tether’ın dondurma işleminin çoklu imzalı cüzdandan geçmesi 5,7 dakika sürdü. Bakiyenin tamamı nihai onaydan iki dakika önce çıktı. BitOK, son 12 aylık döneminde 107 temiz engelleme vakası tespit etti. Bu olaylarda hedef alınan adreslerden toplam 127,6 milyon dolarlık brüt çıkış gerçekleşti. Bu rakam, önceki yıl ölçülen tutarın 6,1 katıydı. Rakam, kara liste olaylarını sayıyor ve aynı anaparayı birden fazla kez içerebiliyor. USDT’nin piyasa değeri yaklaşık 183 milyar dolardı. ABD Adalet Bakanlığı, 2025’teki 225,3 milyon dolarlık dolandırıcılık davasında Tether’ın yardımını takdir etti. Tether tarafından desteklenen T3 Financial Crime Unit, 23 yargı alanında 300 milyon dolardan fazla fonu dondurduğunu söyledi. Tether, transferleri durdurmak için adresleri USDT token sözleşmesinin kara listesine ekliyor. Kara liste emri, Ethereum ve Tron’daki çoklu imzalı bir cüzdandan geçiyor. Ethereum’da altı sahibin üçü onay vermeli. Tron’da üç sahibin ikisi onay vermeli. İlk imzacı adresi gönderiyor. Diğer imzacılar daha sonra işlemi onaylıyor. Adres ve bekleyen işlem, onay eşiğine ulaşılana kadar kamuya açık kalıyor. Bu süre boyunca USDT transfer edilebilir olmaya devam ediyor. BitOK, 1 Mayıs 2024 ile 9 Mayıs 2026 arasındaki faaliyetleri inceledi. Kara listeye alınan 7.562 adres genelinde Ethereum’da gönderimden işleme kadar geçen medyan süre 3 saat 10 dakikadan 1 saat 46 dakikaya düştü. Tron’da medyan süre 1 saat 57 dakikadan 1 saat 30 dakikaya indi. İnceleme süresince iki çoklu imzalı cüzdanın hiçbiri sahiplerini veya onay eşiğini değiştirmedi. BitOK, iyileşmeyi imzacılar arasındaki daha hızlı koordinasyona bağladı. BitOK, başlangıç bakiyesinin en az %95’inin işlemden önce çıktığı ve dondurma gerçekleştiğinde en fazla %5’inin kaldığı durumu temiz vaka olarak tanımladı. BitOK, Tron’da toplam 75,25 milyon dolarlık brüt çıkış içeren 93 temiz olay tespit etti. Ethereum’da toplam 52,38 milyon dolarlık brüt çıkış içeren 14 temiz olay bulundu. Önceki dönemde 62 olayda 20,9 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. BitOK, olay toplamlarının benzersiz kayıpları temsil etmediğini söyledi. Bir Ethereum zincirinde, Tether fonları takip ederken yaklaşık 3,83 milyon dolar birkaç adres üzerinden hareket etti. Bu zincirdeki beş kara liste olayı, ölçülen 19,14 milyon dolarlık çıkış oluşturdu. BitOK, doğrudan gözlemlenen anaparayı 3,83 milyon ila 7,66 milyon dolar arasında hesapladı. Zincir üstü zamanlama, her aktörü tespit edemez veya her transferin neden gerçekleştiğini kanıtlayamaz. Nihai imzalardan saniyeler önce gerçekleşen tekrarlı hareketler, otomasyonun en güçlü kanıtını sundu. BitOK veri setini ve hesaplama komut dosyalarını GitHub’da kamuya açtı. 37,3 milyon dolarlık Tron vakasında USDT, SunSwap V3 yönlendiricisine ulaştı. BitOK, yaklaşık 133,7 milyon TRX sağlayan takasları izledi. Dönüşüm, Tether’ın USDT sözleşmesinin bu fonları doğrudan dondurmesini engelledi. Temmuz 2025’te, her biri yaklaşık 3,83 milyon dolar olan beş bağlantılı Ethereum transferi, ayrı dondurmalar gerçekleşmeden 24 ila 96 saniye önce hareket etti. Başka bir Ethereum adresi, 528 saniyelik bir süre varken 27,12 milyon dolar taşıdı. Daha uzun beklemeler, Tron’da fonların bir kısmının çıkma ihtimalini artırdı. Temiz Tron çıkışlarındaki 75,25 milyon doların 44,94 milyon doları, bir saatten kısa pencerelerde gerçekleşti. Ethereum’daki medyan dondurma penceresi Mart 2026’da sıfır dakikaya indi. Bazı Ethereum gönderimleri ve işlemleri aynı blokta gerçekleşti. Tron’daki medyan pencere aynı ay 1,6 dakikaya düştü. Geçtiğimiz yıl Ethereum dondurmalarının yaklaşık %16’sı ve Tron dondurmalarının %17’si iki dakikadan kısa sürede gerçekleşti. BitOK bu modeli acil durum modu olarak adlandırdı. BitOK, modelin zincir dışı hazırlıkla uyumlu olduğunu söyledi. Blokzincir, Tether’ın iç sürecini ortaya koyamaz. BitOK, 2025’te kara listeye alma ve imhanın aynı blokta gerçekleştiği yedi vaka tespit etti. Bu vakaların toplamı 32,02 milyon dolardı. 31,77 milyon dolarlık tek bir işlem, bu tutarın neredeyse tamamını oluşturdu. Araştırma, hassas vakalarda atomik işlemi göndermeden önce imzaların özel olarak toplanmasını önerdi. Ayrıca hassas vakalar için resmî bir acil durum yolu önerdi.