Hong Kong polisi, 150 milyon Hong Kong dolarını aşan kripto para aklama vakasında 22 kişiyi gözaltına aldı

Ming Pao'nun haberine göre Hong Kong polisi, kripto para tezgah üstü (OTC) kanalları üzerinden faaliyet gösteren sınır ötesi bir kara para aklama örgütünü çökertti. Polis, yaşları 21 ile 54 arasında değişen 21 erkek ve bir kadını gözaltına aldı. Polis, örgütün ağustostan ekime kadar süren üç aylık dönemde 150 milyon Hong Kong dolarından fazla para akladığını tahmin ediyor.

Polis soruşturmacıları, örgütün bu yıl ağustos ayından beri faaliyet gösterdiğini tespit etti. Soruşturmacılar, örgütün Çin ana karasından kişileri bu kişilerin kendi adlarına Hong Kong'da banka hesabı açmaları için işe aldığını belirledi. Soruşturmacılar, suç gelirlerinin nakit olarak çekildiğini ve aklama amacıyla kripto para ticareti ve diğer yöntemler kullanılarak örgütün işlettiği OTC dükkanlarına götürüldüğünü tespit etti.

Ming Pao'nun haberine göre örgüt, operasyonun her aşaması için ayrı roller belirledi. Örgüt önce, iki yönlü izin belgelerine sahip Çin ana karası sakinlerinin Hong Kong'a gelmesini ve suç gelirlerini almak üzere çevrimiçi bankacılık hesapları açmasını sağladı. Ardından örgüt, farklı konumlardaki ve bankalardaki ATM'lerden örgütün sağladığı banka kartlarını kullanarak nakit çekmeleri için kişileri işe aldı. Ming Pao'nun haberine göre daha sonra kuryeler nakdi toplayıp aklama sürecini tamamlamak üzere OTC dükkanlarına teslim etti.