Mahkeme, dolandırıcılık mağduru oldukları öne sürülen dokuz kişinin 127.271 Bitcoin'in müsaderesine itiraz etmesini engelledi

Yargıç Rachel P. Kovner, 25 Eylül'de dolandırıcılık mağduru oldukları öne sürülen dokuz kişinin yaklaşık 127.271 Bitcoin'in müsaderesine itiraz etmek için III. Madde kapsamında gerekli dava ehliyetine sahip olmadığına hükmetti. Kovner, Ath Leepinyo ve Connie Wilson'ın süresinde sunduğu talepleri dosyadan çıkardı. Diğer yedi başvurucuya geç başvuru izni vermedi. Başvurucuların dilekçeleri, kaybettikleri fonları el konulan cüzdanlarla makul biçimde ilişkilendirmedi. Dava, 14 Ekim 2025'te açılan bir hukukî müsadere şikâyetiyle başladı. Adalet Bakanlığı o tarihte Bitcoin'lerin ABD'nin gözetiminde olduğunu söyledi ve bunların Kamboçyalı Prince Holding Group holdingi ile başkanı Chen Zhi'nin karıştığı dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu öne sürdü. Mahkeme, başvurucuların makul görülebilecek iddialarının en fazla, el konulan Bitcoin'lerde hak sahibi olma koşulunu karşılamayan genel teminatsız alacaklılar olduklarını ortaya koyduğunu belirtti. Mahkeme, yapıcı tröstün (constructive trust) başvurucuya hakkaniyete dayalı bir mülkiyet hakkı ve dava ehliyeti sağlayabileceğini kabul etti. Ancak başvurucuların hiçbiri, fonları ile el konulan Bitcoin'ler arasındaki gerekli bağlantıyı makul biçimde ortaya koymadı. Başvurucu Lawrence D. Van Dyn Hoven, çalınan kripto parasının müsadere edilen varlıkların bir parçası olduğuna dair bir soruşturmacının kanaatini aktardı. Kovner, Van Dyn Hoven'ın başvurularında bu kanaati destekleyen herhangi bir olgu bulunmadığına hükmetti. Kovner, hükümet müsadere davasını kazanırsa olası bir geri kazanım yolu olarak mağdurlara müsadere gelirlerinden ödeme yapılmasına işaret etti. Bu yöntem, uygun mağdurların mevcut bir mülkiyet hakkına sahip olmadan el konulan varlıklardan geri ödeme almak için Adalet Bakanlığına başvurmasına imkân tanıyor. 28 CFR 9.8 uyarınca başvurucular, temel suç veya bağlantılı bir suçun doğrudan yol açtığı belirli bir mali kaybı belgelendirmeli ve diğer uygunluk koşullarını karşılamalı. Başvurucular suça bilerek katılmamış veya suçtan yararlanmamış, ayrıca suça kasıtlı olarak göz yummamış olmalı. Başvurucular ayrıca tazmin edilmediklerini ve geri ödeme için makul biçimde erişebilecekleri alternatif varlıklara sahip olmadıklarını göstermeli. Müsadere edilen varlık tüm başvuruları karşılamaya yetmezse, tanınan mağdurlara orantılı paylar verilebilir. Geri ödeme, mağdurun ilgili net müsadere gelirlerinden alabileceği payı aşamaz. Dokuz başvurucunun olası geri ödemesi, hükümetin müsadere davasını kazanmasına ve belgelenmiş zarar başvurusu hakkında ayrıca takdire bağlı bir karar verilmesine bağlı.