ABD savcıları Tether ve Bitfinex bağlantılı Capstone banka hesaplarına el koydu

Federal savcılar, Wells Fargo ve JPMorgan Chase'teki Capstone hesaplarında yaklaşık 84 milyon doları dondurdu. Adalet Bakanlığı, temmuz ayında Kaliforniya'da sivil müsadere şikâyeti sundu. Şikâyet, Capstone'u yüz milyonlarca dolar tutarında yasa dışı transfer yapmakla suçluyor. Savcılar, Capstone'un ruhsatsız bir ödeme şirketi olduğunu ve banka hesabı açabilmek için kendisini bilişim hizmetleri şirketi olarak yanlış tanıttığını öne sürüyor. Konuya aşina kişiler, Capstone'un hizmet verdiği iki şirketin Tether ile ona bağlı borsa Bitfinex olduğunu belirtti. Savcılar, Wells Fargo hesabından ödenen 337 milyon doların neredeyse üçte ikisinin Tether ve Bitfinex adına yüzlerce kişi ve kuruluşa gönderildiğini öne sürüyor. Mart ile Aralık 2025 arasında bu hesaptan 700 milyon dolardan fazla para geçti. Citi'nin kara para aklamayı önleme endişeleri nedeniyle Mayıs 2025'te hesabını kapatmaya yönelmesinin ardından Capstone, Wells Fargo'ya 65 milyon dolar aktardı. Sivil iddiaya göre Capstone, Ağustos 2024'te EQIBank'e hizmet vermeyi kabul etti. Üç hafta sonra Capstone, Montana'da kuruldu ve FinCEN'e para hizmetleri şirketi olarak kaydoldu. Savcılar, Capstone'un Kotaro Shimogori ve Mary Jeanne Thompson tarafından yönetildiğini öne sürüyor. FBI, bir arama emri uyarınca ikilinin Sacramento'daki evinde arama yaptı. Şikâyet ayrıca Capstone'u, yaşlı mağdurları hedef alan bir kimliğe bürünme dolandırıcılığında dolandırıcılara çalınan parayı USDT'ye dönüştürmelerinde yardım etmekle suçluyor. Savcılar, transferlerin bu faaliyetin ağır suç olduğu en az altı eyalette ruhsatsız para transferi olarak gerçekleştirildiğini öne sürüyor. Tether ve Bitfinex, EQIBank müşterileri olduklarını söyledi. İddia edilen dolandırıcılık faaliyetinden haberdar olmadıklarını ve EQIBank'te tutulan varlıklarının sınırlı olduğunu belirttiler. Tether, Bitfinex veya EQIBank'in iddia edilen kimliğe bürünme dolandırıcılığından haberdar olduğuna ya da bunu kolaylaştırdığına dair bir iddia ortaya atılmadı. Capstone'un avukatı, şirketin herhangi bir yanlış yaptığını reddettiğini ve hükümetin şikâyetine itiraz etmeyi planladığını söyledi. EQIBank, el konulan fonları talep etmek üzere haziran ayında bir dilekçe sundu. EQIBank, fonların büyük ölçüde müşterilerine ait olduğunu ve el koymaların ciddi bir likidite krizine yol açtığını söyledi. EQIBank, Capstone'un kayıt durumu hakkında kendisini yanılttığını belirtti. Marlin Capital, 2024'te EQIBank'in 10 milyon dolarlık dönüştürülebilir araçlarını satın aldı. Tether, 140 milyar dolardan fazla ABD devlet borcu tutuyor. DBS, belirli isimler hakkında yorum yapmadığını söyledi. Konuya aşina kişiler, DBS'nin Tether'e banka hesabı açma teklifi sunmadığını belirtti. EQIBank, Shimogori ve Thompson yorum taleplerine yanıt vermedi. Adalet Bakanlığı, Citi, Wells Fargo ve JPMorgan Chase yorum yapmaktan kaçındı.