CFTC, Fundsz sanıkları aleyhine 30 milyon doların üzerinde para cezası hükmü elde etti

ABD Florida Orta Bölgesi Bölge Mahkemesi çarşamba günü Brian Early ve Alisha Ann Kingrey aleyhine gıyabi karar vererek 30 milyon doların üzerinde para cezası ödemelerine hükmetti. Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), ikilinin tüzel kişiliği olmayan Fundsz kuruluşunu ve internet sitesini içeren, dijital varlıklar ile kıymetli metallere ilişkin olduğu öne sürülen bir dolandırıcılık planına katıldığını söyledi. Early ve Kingrey, kuruluşun yönetim kurulu üyeleri ve Telegram grubunun moderatörleriydi. Mahkeme, ikilinin Fundsz'ın beklenen kârları, geçmiş işlem performansı ve zarar riskleri konusunda yatırımcıları önemli ölçüde yanılttığı sonucuna vardı. Mahkeme ayrıca, kendilerine ait bir algoritmanın yatırımcıların parasını işleyebileceği ve yatırımcıların daha sonra paralarını faiziyle çekebileceği yönündeki beyanlarının yanlış olduğu sonucuna vardı. Mahkeme, Early ve Kingrey'nin kârlılık iddialarından geri adım attığını ve CFTC soruşturmasını öğrendikten sonra Fundsz'ın sosyal medya varlığını ortadan kaldırmak için çalıştığını belirledi. CFTC'ye göre mahkeme çarşamba günü Rene Larralde ve Juan Pablo Valcarce hakkında da tarafların rıza gösterdiği kararlar verdi. Larralde 2023'te hayatını kaybetti ve Rachel Larralde onun yerine davalı olarak gösterildi. Rıza kararına göre Rachel Larralde, Larralde Konutu'nun zilyetliğini ve kontrolünü olduğu haliyle devretmek zorunda. Valcarce hakkındaki karar ise onun adına kripto para veya kıymetli maden işlemi yapılmasını ve CFTC kurallarını gelecekte ihlal etmesini kalıcı olarak yasaklıyor.