ABD, Rusya'nın A7 Ağı'nı ulusötesi suç örgütü ilan etti

ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi perşembe günü Rusya'nın A7 Ağı'nı (A7 Network) önemli bir ulusötesi suç örgütü olarak tanımladı ve Rusya, Kırgızistan, Nijerya ve Zimbabve'deki adresleri listeledi. Bakanlığa göre İran ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu, yaptırımları aşmak için bu gölge bankacılık ağını kullandı. Finansal Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) ayrıca, ağın yaptırım kapsamındaki ödemeleri sıradan ticaret işlemleri gibi gösterdiğini belirterek Alt Ajanlar'ı (Sub-Agents) içeren transferlerin yasaklanmasını önerdi. FinCEN, Rusya Kara Para Aklamayla Mücadele Yasası'nın altı özel tedbir öngören 9714. bölümü kapsamında para transferi yasağı getirilmesini seçti. TRM Labs, muhabir bankacılık hesaplarını kısıtlayan bir tedbirin, muhabir bankacılık dışında gerçekleştirilen A7A5 işlemlerini kapsamayacağına dikkat çekti. FinCEN, bu işlemleri ağın iş modelinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Önerilen yasak, itibari para ve kripto para transferlerini kapsayacak ve kripto para borsaları dahil yaklaşık 348.000 kurumu bağlayacak. A7A5, Kırgızistan'da kayıtlı Old Vector tarafından Tron ve Ethereum ağlarında çıkarılan, ruble destekli bir token; mevduatları Rusya'nın devlete ait savunma bankası Promsvyazbank'ta tutuluyor. FinCEN, tokenların Rusya içindeki adresler arasında taşınarak yurt dışındaki ödemeleri temsil ettiği bir sistem tarif ediyor. Alt Ajanlar, iki tarafı ayrı tutarak dolar, yuan, dirhem ve euro cinsinden eşleşen itibari para transferleri yapıyor. FinCEN, 180'den fazla kuruluşun Şubat 2025 ile Haziran 2026 arasında en az 179,1 milyar dolarlık A7A5 işlemi gerçekleştirdiğini; işlemlerin geçmişte neredeyse tamamının yaptırım uygulanan Garantex ve Grinex borsalarından geçtiğini tespit etti. A7A5 en çok, dondurulamayan bir geçiş aracı olarak USDT'ye ve ardından itibari paraya geçişte kullanılıyor. Nisan ayında Grinex'te gerçekleştiği bildirilen siber saldırıdan bu yana A7A5 arzı saklama hizmeti sunulmayan cüzdanlarda yoğunlaştı. FinCEN, bu yoğunlaşmayı yaptırım uygulanan platformlardan uzaklaşma yönünde olası bir adım olarak değerlendiriyor. A7, yaklaşık 435 finans kuruluşunda, en az 83 ülkede hesabı bulunan yüzlerce Alt Ajan kurdu veya satın aldı; bu kuruluşlar Ocak 2025 ile Haziran 2026 arasında 17 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirdi. Personel, bu hesapları Moskova'dan özel VPN'ler aracılığıyla yönetiyor; VPN'ler işlemlerin Dubai, Hong Kong veya Bişkek'ten yapılıyormuş gibi görünmesini sağlıyor. Hazine Bakanlığı, Alt Ajanlardan birinin İran'ın gölge tanker filosuyla bağlantılı kuruluşlarla doğrudan işlem yaptığını söyledi. Bakanlığa göre bu Alt Ajan ve kardeş şirketi, İran yaptırımlarını delmeye karışan şirketlerden 140 milyon dolara yakın para aldı. Başka bir Alt Ajan ise silah tedarikiyle bağlantılı bir şirkete yaklaşık 1,6 milyon dolar gönderdi. Hazine Bakanlığı ayrıca ağı, haziran ayında yaptırım uyguladığı İran merkezli borsa Nobitex'e ve Kuzey Kore kaynaklı borsa saldırılarından elde edilen gelirlerin aklanmasına bağlıyor. Kaçak Moldovalı oligark Ilan Shor ile Promsvyazbank ağı Eylül 2024'te başlattı. Ocak ayına gelindiğinde ağ, günde 2.000'den fazla işlem yaptığını iddia ediyordu. Ağın açıkladığı 7,5 trilyon rublelik, yaklaşık 91,5 milyar dolara karşılık gelen tarihsel işlem hacmi, geçen yıl Rusya'nın dış ticaretinin yaklaşık sekizde birine denk geliyordu. Avrupa Birliği daha önce ağın bazı bölümlerine yaptırım uyguladı. Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı ağla ilgili ağustos ayında uyarı yayımladı. Hazine Bakanı Scott Bessent, Amerika'nın düşmanlarına yasa dışı finansman sağlayan tarafların ABD finans sistemine erişimini kaybedeceği uyarısında bulundu. FinCEN'in önerdiği kurala ilişkin görüş bildirme süresi, kuralın Federal Register'da yayımlanmasından 30 gün sonra sona erecek.