ABD, IRGC'ye yapıldığı iddia edilen transferler nedeniyle BitBank'a ve yazılım geliştiricisine yaptırım uyguladı

ABD, İran kripto borsası BitBank'a ve yazılım geliştiricisine, IRGC'ye yapıldığı iddia edilen Bitcoin transferleri nedeniyle yaptırım uyguladı. Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), 17 Eylül'de yaptırım uygulanan İranlı finansör Babak Zencani'nin BitBank'ı haziran-temmuz döneminde kullandığını söyledi. OFAC, borsanın IRGC'ye yüz milyonlarca dolarlık Bitcoin transferini kolaylaştırdığını belirtti. Hazine Bakanlığı, Hormuz Safe Marine Services Authority'nin hazirandan bu yana tahsilatları İran hükümetine aktarmak için BitBank'ı kullandığını söyledi. İşlem, BitBank'ın yazılım geliştiricisi Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company'yi de kapsadı. OFAC, Pishtaz Simorgh'u 13902 sayılı Başkanlık Kararnamesi kapsamında yaptırım listesine aldı. OFAC ayrıca Zencani'nin daha geniş kurumsal ağıyla bağlantılı üç kişiyi de yaptırım listesine aldı. Hazine Bakanı Scott Bessent, kriptoya dayalı finansmanın OFAC'ın erişim alanı dışında olmadığını söyledi. Hazine Bakanlığı, İran'ı petrol gelirlerini aktarmak için kullanılan finansal kanallardan koparmak amacıyla 24 Ağustos'ta Operation Economic Outcast'i başlattı. Hazine Bakanlığı, kampanyanın yaptırımlardan kaçınmak ve IRGC'yi finanse etmek için kullanılan kanalları da hedef aldığını söyledi. TRM Labs, başlangıçta Zedcex ve Zedxion'a bağlı IRGC bağlantılı faaliyetlerin yaklaşık $1 milyar olduğunu tespit ettiğini söyledi. TRM, soruşturmasının daha sonra BitBank ve Pishtaz Simorgh'u Dot One, ZedPay, MyDot sosyal platformu, DOTO digital asset ve Dot One Smart Chain ile aynı ağ içinde tespit ettiğini belirtti. Hazine Bakanlığı, Pishtaz Simorgh adına hareket ettiği gerekçesiyle Mohammad Mahdi Zaker Hossein'e yaptırım uyguladı. Hazine Bakanlığı, Dot One adına hareket ettiği gerekçesiyle Seyed Adel Heidari'yi yaptırım listesine aldı. Hazine Bakanlığı, Zencani adına hareket ettiği gerekçesiyle Hossein Ali Zaker Hossein'e yaptırım uyguladı. Hazine Bakanlığı, Hossein Ali Zaker Hossein'in Zencani'nin yaptırımlardan kaçınma faaliyetlerine katıldığını ve sonunda IRGC'ye ulaşan kripto transferlerine aracılık ettiğini öne sürdü.