วอลเล็ต Solana สร้างยอดซื้อขายล้างที่ต้องสงสัย 1.4 พันล้านดอลลาร์บน Raydium

วอลเล็ต Solana ทำยอดซื้อขายล้างที่ต้องสงสัยบน Raydium มูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลจาก Bitquery บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Bitquery ระบุว่าติดตามกิจกรรมดังกล่าวไปถึงปฏิบัติการที่ต้องสงสัย ซึ่งใช้เงินทุนหมุนเวียนราว 12,000 ดอลลาร์เพื่อสร้างธุรกรรมมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ซ้ำๆ Bitquery รายงานเมื่อวันที่ 21 ตุลาคมว่า วอลเล็ตดังกล่าวสร้างยอดซื้อขาย 22.7% จากมูลค่า 6.17 พันล้านดอลลาร์ที่ซื้อขายผ่านพูลของผู้สร้างตลาดสภาพคล่องแบบกระจุกตัว (CLMM) ของ Raydium ระหว่างวันที่ 21 กันยายนถึง 20 ตุลาคม การตรวจสอบนับการสวอปได้ 108,871 ครั้งในพูล 438 แห่ง พูลจำนวนมากมีโทเคนที่เลียนแบบคริปโทเคอร์เรนซีที่เป็นที่รู้จัก รวมถึง XRP, Litecoin, Monero และ Lisk

ปฏิบัติการดังกล่าวซื้อโทเคนอย่างรวดเร็วและขายโทเคนกลับเข้าพูลเดิม ทำให้เกิดยอดหมุนเวียนที่รายงานสูงเมื่อเทียบกับเงินทุนที่ใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม วอลเล็ตใช้เงิน 11,102 USDC ซื้อโทเคนในพูลที่ใช้ตัวย่อ LSK ของ Lisk จากนั้นขายโทเคนดังกล่าวกลับภายใน 22 วินาที ได้เงิน 11,100.87 USDC การซื้อขายไปกลับครั้งนี้สร้างปริมาณซื้อขายที่บันทึกไว้ราว 22,200 ดอลลาร์ โดยมีต้นทุน 1.13 ดอลลาร์ก่อนค่าธรรมเนียมเครือข่าย Bitquery นับการซื้อขายไปกลับที่เสร็จสมบูรณ์ได้ 22,685 ครั้งตลอดช่วงเวลาที่รายงาน

การตรวจสอบพบความแตกต่างอย่างมากระหว่างสภาพคล่องที่แสดงกับเงินสำรองที่เป็นดอลลาร์ซึ่งรองรับพูลของปฏิบัติการที่ต้องสงสัย Bitquery ระบุว่าพูล 10 แห่งที่เกี่ยวข้องกับวอลเล็ตแสดงสภาพคล่องรวมราว 5.93 พันล้านดอลลาร์บน DEXScreener แต่มีเงินสำรอง USDC เพียง 10,238 ดอลลาร์ เมื่อ Bitquery ตรวจสอบพูลหนึ่งที่ใช้ตัวย่อของ Lisk พูลดังกล่าวแสดงสภาพคล่อง 579 ล้านดอลลาร์ แต่มี USDC อยู่ราว 19 ดอลลาร์ มูลค่าที่แสดงคำนวณจากโทเคนเกือบ 1 พันล้านหน่วย ซึ่งมีราคาหน่วยละราว 0.58 ดอลลาร์ ใกล้เคียงกับราคาตลาดของคริปโทเคอร์เรนซี Lisk ที่ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่แสดงแทบไม่รับประกันว่านักลงทุนจะขายสถานะถือครองขนาดใหญ่ได้โดยไม่ทำให้ราคาขยับอย่างรุนแรง การดำเนินการซื้อขายขึ้นอยู่กับสภาพคล่องที่มีอยู่ ณ ราคาตลาด โดยเฉพาะในพูลสภาพคล่องแบบกระจุกตัว

Bitquery ระบุโครงสร้างลักษณะคล้ายกันในโทเคนที่ใช้ตัวย่อซึ่งเชื่อมโยงกับ Monero, XRP, Ethereum และคริปโทเคอร์เรนซีที่เป็นที่รู้จักอื่นๆ พูลเหล่านี้ติดอันดับสูงในการค้นหาโทเคน ซึ่งอาจนำทางนักลงทุนที่กำลังมองหาสินทรัพย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายไปยังโทเคนชื่อคล้ายกันที่มีสถิติชวนให้เข้าใจผิด การตรวจสอบพบว่าผลการค้นหา XMR 7 อันดับแรกจาก 10 อันดับบน DEXScreener เชื่อมโยงกับกลุ่มที่ต้องสงสัย Bitquery ยังระบุกระเป๋าช่วยเหลือที่ต้องสงสัย 12 ใบ ซึ่งทำธุรกรรมสวอปรวมกันราว 1.25 ล้านครั้งในพูลหลายพันแห่ง อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์ก่อนหน้า มีเพียง 4 วอลเล็ตนอกกลุ่มที่ต้องสงสัยซื้อขายในพูลของกลุ่มดังกล่าว โดยมีธุรกรรมรวมกันราว 27 ดอลลาร์

ผลการตรวจสอบทำให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับสถิติปริมาณซื้อขายและสภาพคล่องของกระดานซื้อขายแบบกระจายศูนย์ นักลงทุนมักอาศัยสถิติเหล่านี้เพื่อประเมินกิจกรรมและพิจารณาว่าการซื้อขายจะทำให้ราคาโทเคนขยับอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ รายงานเมื่อเดือนกันยายนระบุรายละเอียดการตรวจพบของ Bitquery เกี่ยวกับการซื้อขายแบบวนซ้ำหรือคล้ายบอตมูลค่า 117.7 พันล้านดอลลาร์ในกลุ่มตัวอย่างกระดานซื้อขายแบบกระจายศูนย์ของ Solana ที่กว้างกว่า การตรวจสอบล่าสุดพบปฏิบัติการที่กระจุกตัว ซึ่งอาจส่งผลต่อสัดส่วนสำคัญของตลาดซื้อขายส่วนหนึ่งบน Raydium และสร้างสถิติที่อาจทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดภายนอกเข้าใจผิด

Bitquery เชื่อมโยงวอลเล็ตเหล่านี้ผ่านพูลซื้อขาย แหล่งเงินทุน และการโอนโดยตรงที่ใช้ร่วมกัน Bitquery ไม่ได้ระบุตัวผู้ดำเนินการหรือยืนยันว่ามีนักลงทุนขาดทุน ผลการตรวจสอบไม่ได้ยืนยันว่า Raydium หรือแพลตฟอร์มซื้อขายที่แสดงพูลเหล่านั้นมีส่วนเกี่ยวข้อง ยังไม่มีข้อสรุปว่าแพลตฟอร์มซื้อขายแบบกระจายศูนย์จะสามารถแยกแยะตลาดที่ได้รับเงินทุนอย่างเป็นอิสระออกจากกิจกรรมที่ประสานกันในระบบจัดอันดับ การค้นหา และการแสดงสภาพคล่องได้หรือไม่ ก่อนที่นักลงทุนจะนำเงินเข้าไปลงทุน