Tether อายัด 72 ล้าน USDT ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ฟอกเงิน 120 ล้านดอลลาร์

ประเด็นสำคัญ

Tether ผู้ออก USDT ได้อายัดที่อยู่บน Tron ซึ่งถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินขนาดใหญ่และธุรกรรมผิดปกติมูลค่า 120.2 ล้าน USDT ตามข้อมูลจาก ZachXBT นักวิเคราะห์ on-chain โดยมี USDT ถูกอายัดรวม 72 ล้าน USDT จากการดำเนินการนี้ ZachXBT กล่าวว่า ที่อยู่นี้ถูกกล่าวหาว่ากระจายเงินไปยัง KuCoin และแพลตฟอร์ม swap หลายแห่ง ก่อนเข้าซื้อ Monero จำนวนมาก ZachXBT กล่าวว่า ที่อยู่นี้ใช้ NEAR Intents เพื่อ bridge เงินกว่า 8 ล้านดอลลาร์จากเครือข่าย Tron ไปยังเครือข่าย Bitcoin และ Ethereum เพื่อหลบเลี่ยงการติดตาม ZachXBT กล่าวเพิ่มเติมว่า การอายัดที่อยู่ที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมของ Tether ดูเหมือนจะปิดกั้นความพยายามฟอกเงินและถอนเงินเพิ่มเติมแล้ว

ทำไมเรื่องนี้สำคัญ: กลไกอายัดสเตเบิลคอยน์อาจจำกัดการเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมาย แต่ก็อาจสะท้อนความเสี่ยงด้านการโอนย้ายและการปฏิบัติตามกฎสำหรับผู้ใช้ที่พึ่งพาช่องทางสเตเบิลคอยน์แบบรวมศูนย์

ความเชื่อมั่นตลาด

เป็นกลาง, ขับเคลื่อนโดยกฎระเบียบ.

เหตุผล: Tether อายัด 72 ล้าน USDT ซึ่งช่วยควบคุมด้านการปฏิบัติตามกฎ แต่ก็เตือนเทรดเดอร์ด้วยว่ายอดคงเหลือในสเตเบิลคอยน์อาจเผชิญข้อจำกัดในระดับผู้ออกเหรียญ

กรณีในอดีตที่คล้ายกัน

ในเดือนพฤศจิกายน 2023 Tether กล่าวว่า Tether และ OKX ได้ช่วย DOJ ในการสืบสวนที่นำไปสู่การอายัดโดยสมัครใจประมาณ 225 ล้าน USDT ที่เชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศ (Tether) กรณีปัจจุบันมีขนาดเล็กกว่า โดยอายัด 72 ล้าน USDT และมีศูนย์กลางอยู่ที่ที่อยู่ Tron หนึ่งแห่งที่ถูกระบุ

ผลกระทบต่อเนื่อง

กลไกอายัดสเตเบิลคอยน์สามารถลดสภาพคล่องสำหรับการถอนออกของเงินที่ถูกระบุได้ เพราะ USDT ที่ถูกอายัดไม่สามารถเคลื่อนผ่านช่องทางชำระราคาปกติได้ หากมีการอายัดที่อยู่ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น แรงกดดันด้านการปฏิบัติตามกฎอาจลามไปยังแพลตฟอร์ม swap และเส้นทาง bridge ที่เชื่อมโยงกับกระแสเงินเดียวกัน

โอกาสและความเสี่ยง

โอกาส: หาก Tether ระบุที่อยู่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ การควบคุมกระแส USDT ที่น่าสงสัยให้เข้มงวดขึ้นอาจเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการติดตามการปฏิบัติตามกฎของสเตเบิลคอยน์

ความเสี่ยง: หากแพลตฟอร์ม swap จำกัดกระแสเงินที่เกี่ยวข้อง การลดการเปิดรับเส้นทางที่ได้รับผลกระทบสามารถจำกัดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจากการลุกลามของเงินที่ถูกอายัด