หัวหน้าฝ่ายสืบสวนเผย Polymarket ตรวจสอบการเดิมพันเลือกตั้งหลายสิบรายการ

ชานา เบาติสตากล่าวกับ NPR ว่า Polymarket ตรวจสอบการเดิมพันหลายสิบรายการในตลาดเลือกตั้งกลางเทอม หลังสงสัยว่าอาจมีการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในหรือการปั่นตลาด เบาติสตาเป็นหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองและการสืบสวนทั่วโลกของ Polymarket NPR อ้างบุคคลที่ทราบเรื่องการสอบสวนว่า มีอย่างน้อย 2 กรณีถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC)

เบาติสตากล่าวว่า ทีมงาน 16 คนใช้ระบบเฝ้าระวังใหม่เพื่อติดตามการเดิมพันเลือกตั้งก่อนการลงคะแนนวันที่ 3 พฤศจิกายน ก่อนหน้านี้เบาติสตาเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ FBI และนักวิเคราะห์คริปโต และเข้าร่วมงานกับ Polymarket ในเดือนมิถุนายน เบาติสตาเตือนว่า การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลที่บุคคลมีหน้าที่ต้องปกป้องเป็นการละเมิดข้อกำหนดของทั้งสองแพลตฟอร์มและกฎหมาย เบาติสตากล่าวว่า Polymarket จะระบุตัวผู้ที่พยายามซื้อขายในลักษณะดังกล่าว

ทีมของเบาติสตากำกับดูแลทั้งตลาดซื้อขายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในสหรัฐของ Polymarket และ Polymarket International ตลาดซื้อขายในสหรัฐกำหนดให้ผู้ใช้ยืนยันตัวตน ส่วน Polymarket International อนุญาตให้ซื้อขายโดยไม่เปิดเผยตัวตนด้วยคริปโต อย่างไรก็ตาม เบาติสตากล่าวว่า ธุรกรรมคริปโตแทบไม่สามารถปกปิดตัวตนได้อย่างสมบูรณ์ เบาติสตากล่าวว่า ทุกกรณีที่ทีมจัดการนำไปสู่การระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ในเบื้องต้น

ระบบเฝ้าระวังผสานข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย เอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหพันธรัฐ ข้อมูลจากบริษัทคริปโต ข้อมูลจากพันธมิตรด้านธนาคาร และแบบจำลองทางสถิติ ระบบแจ้งเตือนเบาติสตาเมื่อผู้ใช้กระตุ้นสัญญาณเตือนภายในได้มากพอ เบาติสตากล่าวว่า ระบบสร้างการแจ้งเตือนหลายร้อยรายการต่อวัน เบาติสตาปฏิเสธที่จะเปิดเผยเกณฑ์การตรวจจับ เพราะการเปิดเผยอาจกระทบต่อความปลอดภัยของระบบ

ราชีฟ เศธี ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์จากวิทยาลัยบาร์นาร์ด กล่าวกับ NPR ว่า ตลาดเลือกตั้งมีความเสี่ยงต่อการปั่นตลาดเป็นพิเศษ เพราะการรับรู้เกี่ยวกับแรงส่งของผู้สมัครซึ่งเกิดจากการเดิมพันอาจส่งผลต่อผลการเลือกตั้ง Kalshi ซึ่งเป็นคู่แข่งหลักของ Polymarket เปิดตัวระบบที่ใช้ข้อมูลจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหพันธรัฐในเดือนพฤษภาคม เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่หาเสียงวางเดิมพันเลือกตั้ง Kalshi เพิ่มการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานสำหรับตลาดที่มีความเสี่ยงสูงและกรอบการให้คะแนนความเสี่ยงในเดือนมิถุนายน Kalshi กล่าวว่า บริษัทเริ่มการสอบสวนมากกว่า 150 กรณีในปีนั้น และส่งต่อมากกว่า 20 กรณีให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่หาเสียงคนหนึ่งบอก NPR ว่าตนหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของ Kalshi ได้

การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งถูกจับตามองในเดือนพฤษภาคม หลังเจ้าหน้าที่หาเสียงบอก NPR ว่าทำกำไรจากการเดิมพันผู้สมัครที่ตนทำงานให้ เจ้าหน้าที่เหล่านั้นกล่าวว่ากำไรมีมูลค่าหลายพันดอลลาร์ และเกี่ยวข้องกับข้อมูลชี้แนะเกี่ยวกับผลสำรวจที่ยังไม่เผยแพร่ เจ้าหน้าที่คนหนึ่งให้เหตุผลว่า หากมีข้อมูลที่สาธารณชนยังเข้าไม่ถึง การไม่วางเดิมพันก่อนเผยแพร่ข้อมูลแทบเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก เจฟฟ์ เลอ ริช อดีตทนายความฝ่ายดำเนินคดีของ CFTC กล่าวกับ NPR ว่าการซื้อขายเหล่านั้นอาจละเมิดกฎหมายได้

Polymarket ร่วมมือกับ Chainalysis บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนในเดือนเมษายน เพื่อพัฒนาเครื่องมือเฝ้าระวังตลาด ความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังมีการตั้งข้อหาทหารประจำการของกองทัพบกสหรัฐ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้ข้อมูลลับเกี่ยวกับปฏิบัติการบุกจับนิโกลัส มาดูโร เพื่อเดิมพันบน Polymarket ทหารนายดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าวางเดิมพันมากกว่า 33,000 ดอลลาร์และชนะเกือบ 410,000 ดอลลาร์ เขาให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา Polymarket กล่าวว่า บริษัทตรวจพบกิจกรรมดังกล่าวและแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการจับกุม

NPR รายงานว่า CFTC ปล่อยให้บริษัทต่างๆ กำกับดูแลตลาดพยากรณ์เป็นส่วนใหญ่ และดำเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมายน้อยมาก อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ CFTC เตือนในเดือนกันยายนว่า ควรสันนิษฐานว่าสัญญาที่ผูกกับการที่บุคคลที่ระบุชื่อกล่าวคำบางคำหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ นั้นมีโอกาสถูกปั่นตลาดได้ง่าย สัญญาเหล่านี้เรียกว่า “ตลาดเดิมพันคำกล่าวถึง” (mention markets) คำเตือนดังกล่าวมีขึ้น 3 สัปดาห์หลัง CFTC ปรับผู้ควบคุมเครื่องอ่านบทพูด ซึ่งวางเดิมพันกับสุนทรพจน์ที่ตนอ่านล่วงหน้า