ตำรวจฮ่องกงจับกุม 22 คน คดีฟอกเงินคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่าเกิน 150 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

ตำรวจฮ่องกงทลายเครือข่ายฟอกเงินข้ามพรมแดนที่ดำเนินการผ่านช่องทางซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีแบบ OTC สำนักข่าวหมิงเป้า (Ming Pao) รายงาน ตำรวจจับกุมผู้ต้องหา 22 คน เป็นชาย 21 คนและหญิง 1 คน อายุระหว่าง 21 ถึง 54 ปี ตำรวจประเมินว่าเครือข่ายดังกล่าวฟอกเงินมากกว่า 150 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงในช่วง 3 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงตุลาคมปีนี้

พนักงานสอบสวนพบว่าเครือข่ายเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีนี้ พนักงานสอบสวนพบว่าเครือข่ายชักชวนคนจากจีนแผ่นดินใหญ่ให้เปิดบัญชีธนาคารในฮ่องกงโดยใช้ชื่อของผู้ที่ถูกชักชวน พนักงานสอบสวนพบว่าเงินที่ได้จากอาชญากรรมถูกถอนเป็นเงินสดและนำไปยังร้าน OTC ที่เครือข่ายดำเนินการ เพื่อฟอกเงินผ่านการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและวิธีการอื่นๆ

หมิงเป้ารายงานว่าเครือข่ายแบ่งหน้าที่กันตามแต่ละขั้นตอนของปฏิบัติการ โดยเริ่มจากจัดให้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีใบอนุญาตเดินทางเข้าออกสองทางเดินทางมายังฮ่องกงและเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์เพื่อรับเงินที่ได้จากอาชญากรรม จากนั้นเครือข่ายชักชวนคนให้ใช้บัตรธนาคารที่เครือข่ายจัดหาให้ถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็มในหลายพื้นที่และหลายธนาคาร ต่อมาผู้รับส่งเงินจะรวบรวมเงินสดและนำเงินไปส่งให้ร้าน OTC เพื่อดำเนินการฟอกเงินให้เสร็จสิ้น หมิงเป้ารายงาน