ZachXBT เชื่อมโยงวอลเล็ต USDT มูลค่า 120 ล้านดอลลาร์กับการพุ่งขึ้นของ XMR ขณะ Tether อายัด 72 ล้านดอลลาร์

ประเด็นสำคัญ

ZachXBT กล่าวว่า ที่อยู่บน Tron ได้รับ 120.2 ล้าน USDT เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ต่อมาที่อยู่นี้โอนมากกว่า 12 ล้านดอลลาร์ไปยังที่อยู่ฝากเงินของ KuCoin ที่อยู่นี้ยังส่ง 8 ล้านดอลลาร์ไปยังแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบทันที และอีก 8 ล้านดอลลาร์ผ่าน Near Intents ไปยัง Bitcoin และ Ethereum ZachXBT กล่าวว่า หน่วยงานดังกล่าววางคำสั่งซื้อ Monero ขนาดใหญ่ ซึ่งมีส่วนทำให้ XMR เพิ่มขึ้นจาก 330 ดอลลาร์เป็น 420 ดอลลาร์ หลังจากนั้น Tether ได้ขึ้นบัญชีดำที่อยู่ที่เกี่ยวข้องซึ่งถือ 72 ล้าน USDT

ทำไมเรื่องนี้สำคัญ: การขึ้นบัญชีดำสเตเบิลคอยน์อาจจำกัดสภาพคล่องได้อย่างรวดเร็ว เมื่อวอลเล็ตขนาดใหญ่ที่ถูกตั้งข้อสังเกตเคลื่อนย้ายเงินผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายหลายแห่ง

ความเชื่อมั่นตลาด

เชิงบวกแบบระมัดระวัง, ขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์, ผันผวนสูง.

เหตุผล: ZachXBT เชื่อมโยงที่อยู่นี้กับคำสั่งซื้อ Monero ขนาดใหญ่ ซึ่งมีส่วนต่อการพุ่งขึ้นของ XMR

กรณีในอดีตที่คล้ายกัน

ในปี 2022 Circle อายัด USDC มากกว่า 75,000 ดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับที่อยู่ Tornado Cash หลังมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ออกสเตเบิลคอยน์สามารถจำกัดความสามารถในการโอนในระดับวอลเล็ตได้อย่างไรระหว่างเหตุการณ์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Time) ความแตกต่างคือกรณีปัจจุบันมีศูนย์กลางอยู่ที่ที่อยู่ USDT ที่เกี่ยวข้องหนึ่งแห่งและการซื้อ Monero ไม่ใช่มาตรการคว่ำบาตรต่อมิกเซอร์

ผลกระทบต่อเนื่อง

การอายัดสเตเบิลคอยน์สามารถย้ายความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจากวอลเล็ตหนึ่งไปยังคู่สัญญาใกล้เคียงที่ได้รับเงินที่เกี่ยวข้อง หากมีที่อยู่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมถูกขึ้นบัญชีดำ เทรดเดอร์อาจประเมินความเสี่ยงด้านการชำระบัญชีรอบเงินที่เคยผ่านเส้นทางกระแสเงินเดียวกันใหม่

โอกาสและความเสี่ยง

โอกาส: หากการติดตามวอลเล็ตทำให้เส้นทางกระแสเงินชัดเจนขึ้น และการขึ้นบัญชีดำยังคงจำกัดอยู่ ความไม่แน่นอนที่ลดลงอาจเป็นสัญญาณเข้าเทรดที่เป็นไปได้สำหรับเทรดเดอร์ที่จับตาความผันผวนของเหรียญความเป็นส่วนตัว

ความเสี่ยง: หากมีที่อยู่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมถูกขึ้นบัญชีดำ หรือเงินฝากเข้าเอ็กซ์เชนจ์ถูกตรวจสอบเข้มขึ้น การลดการเปิดรับต่อกระแสเงินที่ได้รับผลกระทบจะช่วยจำกัดดาวน์ไซด์จากการหยุดชะงักของสภาพคล่องที่ถูกบังคับ