กลุ่มจีนเชื่อมโยงกลโกงโทเคน zkSync ปลอมในญี่ปุ่น

ประเด็นสำคัญ

องค์กรจีนที่ถูกกล่าวหาว่าส่งออกสารตั้งต้นเฟนทานิลอย่างผิดกฎหมายถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลโกงคริปโทเคอร์เรนซีขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น กลุ่มนี้ใช้โดเมนญี่ปุ่นเพื่อออกโทเคนปลอมชื่อ zksync.jp และฉ้อโกงนักลงทุนทั่วโลกเป็นเงินหลายร้อยล้านเยน โทเคนปลอมดังกล่าวเลียนแบบ zkSync (ZK) แต่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ Ethereum Layer 2 ตัวจริง หลักฐานแสดงให้เห็นธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีมากกว่า 120 รายการกับนิติบุคคลที่ถูกสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตร ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเชื่อมโยงกับเครือข่ายฟอกเงิน

ความเชื่อมั่นตลาด

เชิงลบแบบระมัดระวัง, ขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์.

เหตุผล: กลโกงโทเคน zksync.jp ปลอมเพิ่มความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบรอบโปรเจกต์คริปโทที่มีลักษณะคล้ายกัน

กรณีในอดีตที่คล้ายกัน

กลโกงแอบอ้างลักษณะนี้โดยทั่วไปสร้างแรงกดดันด้านชื่อเสียงระยะสั้นต่อโปรเจกต์ที่ถูกเลียนแบบ และก่อความกังวลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ยาวนานกว่าเกี่ยวกับวอลเล็ตที่เชื่อมโยงกับกลโกงนี้ กรณีปัจจุบันมีมุมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มกว่า เพราะธุรกรรมที่รายงานเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่ถูก OFAC คว่ำบาตร

ผลกระทบต่อเนื่อง

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจลามออกไป หากคู่สัญญาเข้มงวดการคัดกรองโดเมนโทเคนที่มีลักษณะเลียนแบบและวอลเล็ตที่เชื่อมโยงกับนิติบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร ผลกระทบน่าจะจำกัดอยู่ในวงแคบ เว้นแต่จะพบความเชื่อมโยงเพิ่มเติมกับเครือข่ายฟอกเงิน

โอกาสและความเสี่ยง

โอกาส: นักลงทุนสามารถติดตามช่องทางทางการของโปรเจกต์เพื่อดูคำชี้แจงเมื่อโทเคนปลอมเลียนแบบโปรเจกต์ที่เป็นที่รู้จัก

ความเสี่ยง: นักลงทุนสามารถติดตามว่าจะมีความเชื่อมโยงเพิ่มเติมกับนิติบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรปรากฏขึ้นหรือไม่ เพราะความเชื่อมโยงเหล่านั้นอาจเพิ่มแรงกดดันด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อวอลเล็ตที่เกี่ยวข้อง