Польская прокуратура предъявила обвинение бывшему офицеру на фоне обыска на топливной базе в рамках дела Zondacrypto

Польская прокуратура предъявила Артуру К. два обвинения по делу Zondacrypto. Во вторник сотрудники полиции задержали Артура К. по распоряжению отдела по борьбе с организованной преступностью Национальной прокуратуры. Первое обвинение касается участия в организованной преступной группе. Второе включает причинение крупного имущественного ущерба BitBay, BB Trade Estonia и еще одному субъекту, а также содействие присвоению вверенного имущества, компьютерному мошенничеству и отмыванию денег. Польское радио сообщило, что Артур К. является бывшим сотрудником полиции, со ссылкой на государственное информагентство PAP. Во время обыска в доме Артура К. были обнаружены документы о работе биржи. Прокуратура допросила его в качестве подозреваемого. Прокуроры решат, ходатайствовать ли о его предварительном заключении. Анна Адамяк, представитель генерального прокурора, заявила, что ведомству неизвестно, ответил ли Артур К. на предъявленные обвинения. Полиция Катовице обыскивает топливную базу, где в последний раз видели основателя Zondacrypto Сильвестра Сушека до его исчезновения в марте 2022 года. Прокуроры работают с экспертами и специализированным криминалистическим оборудованием. В материалах дела исчезновение Сушека рассматривается как незаконное лишение свободы, а не как пропажа без вести. Более раннего подозреваемого обвиняют в извлечении жесткого диска из видеорегистратора системы наблюдения на автозаправочной станции. Сушек основал биржу в Катовице в 2014 году под названием BitBay. В 2020 году биржа перенесла регистрацию в Эстонию и стала называться BB Trade Estonia. Позднее она получила название Zondacrypto и заявила о наличии 1,3 млн клиентов. В апреле биржа заморозила вывод средств и прекратила работу. Эстонское подразделение финансовой разведки отозвало лицензию оператора 29 июня. С августа обвинения предъявлены еще как минимум пяти людям. Среди них Радослав П., бывший глава Польского олимпийского комитета. Каждый из тех, кто публично отреагировал на обвинения, их отверг. Ни одно из обвинений не было проверено судом.