CFTC подала иск к Cash FX из-за предполагаемой криптовалютной схемы торговли валютой на 950 млн долларов

В пятницу CFTC подала жалобу в окружной суд США по Среднему округу Флориды против Cash FX Group и трех физических лиц. Среди ответчиков — генеральный директор Cash FX Хуаскар Хосе Лопес Кастильо из Бразилии. В их число также входит генеральный директор The Conversion Pros Рональд Поуп из Орегона. Третьим физическим лицом среди ответчиков является Джастин Халладей из Флориды. Согласно жалобе, ответчики привлекли и приняли более 950 млн долларов для торговли розничными валютными контрактами в товарном пуле. CFTC утверждает, что ответчики управляли многоуровневой маркетинговой схемой Понци. По утверждению ответчиков, средствами пула управляли опытные трейдеры с использованием собственных алгоритмов и искусственного интеллекта. Ответчики якобы обещали доходность до 15 % в неделю. CFTC утверждает, что Cash FX проводила минимальный объем операций на валютном рынке и присвоила большую часть средств участников. По утверждению регулятора, ответчики использовали взносы новых участников для выплаты фиктивной прибыли от торговли. Ответчики, как утверждается, направили каждому из них миллионы долларов. Cash FX якобы предоставляла участникам ложные бухгалтерские отчеты. CFTC утверждает, что участники потеряли не менее 406 млн долларов. Директор отдела правоприменения Дэвид И. Миллер заявил, что отдел правоприменения вновь сосредотачивает усилия на защите населения от мошенничества и манипулирования.