Минфин США ввёл санкции против BitBank из-за биткоин-платежей Ирана за проход через Ормузский пролив

Минфин США ввёл санкции против BitBank после того, как OFAC заявило, что иранская биржа переводила биткоины, которыми судоходные компании платили за безопасный проход через Ормузский пролив. По данным Минфина, в период с июня по июль BitBank перевёл биткоины на сотни миллионов долларов Корпусу стражей исламской революции. Управление безопасного морского обслуживания Ормуза с июня использовало BitBank для передачи собранных платежей иранскому режиму. Управление взимало с судов плату в биткоинах за право прохода. В июле Минфин внёс эту схему в санкционный список. BitBank контролирует иранский финансист Бабак Занджани. OFAC внесло Занджани в санкционный список в январе. По данным Минфина, Занджани рекламировал BitBank в аккаунтах в социальных сетях как минимум с 2024 года. Минфин также внёс в санкционный список компанию Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company. Она разработала программное обеспечение BitBank и является дочерней структурой внесённой в санкционный список группы Dot One Value Creation Group. Минфин также внёс в санкционный список руководителей Dot One Хоссейна Али Закера Хоссейна, Мохаммада Мехди Закера Хоссейна и Сейеда Аделя Хейдари. Все пять организаций и лиц были внесены в санкционный список в соответствии с указом 13902. Указ распространяется на лиц, работающих в секторе цифровых активов Ирана. Активы пяти организаций и лиц в США блокируются. Также блокируются активы организаций, которыми они владеют как минимум на 50 %. Неамериканские компании, ведущие с ними дела, рискуют столкнуться с вторичными санкциями. Эти меры являются частью операции «Экономический изгнанник». По данным Минфина, кампания направлена на то, чтобы перекрыть оставшиеся экономические каналы Ирана при содействии ЕС, Великобритании и партнёров в странах Персидского залива. На Myriad вероятность того, что Вашингтон объявит о прекращении морской блокады иранского судоходства к 30 сентября, снизилась до 10 %. Вероятность прекращения блокады к 31 декабря составляла 60 %.