Сенатский доклад: USDT Tether занимает центральное место в теневой банковской системе Ирана

Согласно расследованию Сената под руководством сенатора Ричарда Блюменталя, Tether и ее стейблкоин USDT играют центральную роль в теневой банковской системе Ирана и финансировании деятельности террористических группировок. В докладе говорится, что 87 % из 757 кошельков, связанных с финансированием терроризма в Иране, преимущественно использовали USDT для транзакций. Демократы, проводившие расследование, проанализировали данные о транзакциях в блокчейне 846 криптокошельков, подпавших под санкции или заблокированных по иным причинам из-за их связи с Ираном. По словам следователей, иранские криптобиржи широко используют USDT. Они также указали, что стейблкоин используют из-за его относительной ликвидности по сравнению с альтернативами. Следователи заявили, что Tether неоднократно не замораживала и не блокировала кошельки. По их словам, компания также не приняла меры в отношении кошельков с убедительными признаками незаконного финансирования, несмотря на обширную общедоступную информацию об их связях с иранскими организациями или террористическими группировками. Блюменталь призвал генерального прокурора Тодда Бланша и министра финансов Скотта Бессента расследовать возможные нарушения санкционного законодательства и законов о банковской деятельности. В докладе и заявлениях Блюменталя обращается внимание на связи Tether с администрацией Трампа, в том числе через министра торговли Говарда Латника. До прихода в администрацию Латник возглавлял Cantor Fitzgerald, выступающую хранителем активов Tether. Позднее руководство фирмой перешло к его сыновьям. Бо Хайнс, ранее занимавший пост исполнительного директора Совета Белого дома по криптовалютам, теперь возглавляет Tether U.S. Блюменталь заявил, что связи Tether с США вызывают опасения, поскольку иностранные противники могут поставить под угрозу национальную безопасность. Он также отметил, что продолжающееся использование Tether Ираном заставляет задуматься, не пользовалась ли компания мягким правоприменением и снисходительным надзором за соблюдением ее обязательств по противодействию отмыванию денег. Tether сообщила в публикации, что за последний год помогла заморозить 550 млн долларов в USDT, связанных с Ираном. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил, что USDT не служит убежищем для лиц, находящихся под санкциями, террористических организаций или преступных сетей. По словам Ардоино, публичные блокчейны позволяют властям отслеживать движение средств, чего не дают наличные. Он добавил, что Tether может действовать, когда правоохранительные органы предоставляют достоверную информацию.