SEC Таиланда установила правила криптопереводов на частные кошельки

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда выпустила правило Travel Rule для находящихся под надзором криптоплатформ. Правило требует от платформ собирать и передавать информацию, идентифицирующую лиц или организации, стоящих за переводами монет. Правило вступает в силу 27 февраля 2027 года. SEC объявила о правиле 2 сентября. Связанное с ним уведомление датировано 25 августа. Правилу предшествует 180-дневный период внедрения, отсчитываемый с момента публикации в «Королевской газете». Платформы обязаны собирать информацию о клиентах и контрагентах. Они должны проверять контрагентов, а также подтверждать данные поставщиков услуг с цифровыми активами или посредников, участвующих в маршруте перевода. Платформы-отправители должны передавать платформам-получателям информацию об отправителе и бенефициаре. Платформы обязаны хранить связанные с переводами записи не менее пяти лет. Клиенты, отправляющие монеты с кошельков регулируемых платформ, должны указывать получателя при переводах на сумму 30 000 бат или менее. Для переводов свыше 30 000 бат также требуются провинция или город и страна получателя. Переводы юридическим лицам также требуют регистрационного номера организации. При входящих переводах между регулируемыми операторами платформа-получатель должна собрать информацию об отправителе до того, как позволит получателю вывести монеты из кошелька. При переводах с самостоятельных кошельков на кошельки регулируемых платформ платформа должна собрать информацию об отправителе. При переводах свыше 30 000 бат с самостоятельных кошельков также требуется подтвердить, что пользователь владеет кошельком или контролирует его. Вопросы и ответы не утверждают, что для каждого перевода монет требуется доказательство права собственности на кошелёк. Правило не распространяется на сделки в книге заявок оператора. Оно также не распространяется на переводы или выводы тайских батов. SEC заявила, что большинство переводов должно по-прежнему проходить в обычном порядке, если клиенты предоставляют полную информацию, а платформы готовы. Переводы на крупные суммы и операции с отсутствующими данными или дополнительными проверками кошелька могут занимать больше времени.