СМИ: прокуратура США проверяет Binance по подозрению в обходе санкций против Ирана

Федеральные прокуроры, включая Министерство юстиции США, расследуют, позволяла ли Binance Ирану обходить санкции через свою платформу, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. По данным издания, прокуроры выясняли, позволяла ли Binance Holdings Ltd., управляющая крупнейшей в мире криптовалютной биржей, связанным с Ираном структурам сознательно торговать на платформе. Расследование последовало за заявлением Министерства юстиции США на прошлой неделе о том, что ведомство изымает и добивается конфискации $61 млн в криптовалюте, которые, предположительно, были получены от продаж иранской нефти на черном рынке в обход санкций. Согласно Министерству юстиции США, китайские структуры отмывали эти средства через Binance. Иран использует биткоин и другие криптовалюты для обхода санкций США. Министр финансов США Скотт Бессент заявил в апреле, что США начали нацеливаться на криптовалютные кошельки, связанные с иранским режимом. Бессент также сказал, что криптовалюта режима была заморожена, причем в основном в стейблкоине USDT компании Tether. На прошлой неделе Министерство финансов США внесло BitBank, иранскую криптовалютную биржу, в санкционный список в рамках операции «Экономический изгнанник», которую статья описывает как общеправительственную экономическую кампанию администрации Трампа против Ирана и тех, кто ей содействует. В этом месяце Financial Times сообщила, что Иран использовал биткоин для расчетов по трансграничным операциям через иранские криптовалютные биржи после того, как центральный банк страны рекомендовал людям делать все необходимое для поддержки экономики. В статье также говорится, что ранее в этом году Иран запустил страховой сервис с обеспечением в биткоинах, однако предоставленный текст не позволяет четко установить, для кого предназначен этот сервис. Биткоин нельзя заморозить, в отличие от многих других криптовалют. Binance не имеет штаб-квартиры и зарегистрирована на Каймановых островах. Ранее биржа столкнулась с властями США после того, как, предположительно, позволяла связанным с виртуальными кражами и терроризмом средствам незаметно проходить через свою платформу. Binance ушла с американского рынка и согласилась выплатить $4,3 млрд. Ее генеральный директор и основатель Чанпэн Чжао ушел в отставку после признания вины в нарушении требований по противодействию отмыванию денег, а позднее был помилован президентом Трампом.