Avail запустила ShieldTX, чтобы затруднить работу ботов для копирования сделок на Hyperliquid

Avail представила ShieldTX для трейдеров Hyperliquid. Сервис использует отдельный кошелек для каждой позиции по бессрочным фьючерсам, чтобы затруднить работу ботов, копирующих сделки. Боты могут воспроизводить позиции в течение нескольких секунд, отслеживая публичные кошельки Hyperliquid, что потенциально ухудшает цены исполнения для исходных трейдеров. ShieldTX затрудняет ботам распознавание того, что последовательные позиции принадлежат одному и тому же трейдеру.

В исследовании ShieldTX перед запуском были охвачены 332 317 кошельков, активных на Hyperliquid в течение 30-дневного периода. ShieldTX случайным образом выбрала семь трейдеров из 100 крупнейших на платформе и изучила 25 кошельков, которые, по всей видимости, копировали каждого из них. ShieldTX классифицировала кошельки как потенциально копирующие сделки, если в течение рассматриваемого периода они как минимум 10 раз совпадали с трейдером по монете и направлению позиции в пределах 60 секунд. Анураг Арджун, сооснователь Polygon, возглавивший Avail после отделения проекта от Polygon в 2023 году, заявил, что ShieldTX измеряла разницу в ценах исполнения между копирующими кошельками и трейдерами, за которыми они следили. ShieldTX оценила медианные дополнительные затраты на исполнение в 63 базисных пункта на сделку, сравнив копируемые и не копируемые сделки с поправкой на монету, размер позиции и волатильность.

Согласно анализу ShieldTX, субсчета используют 29 % из 150 крупнейших аккаунтов в таблице лидеров Hyperliquid. ShieldTX сообщила, что субсчета позволяют размещать ордера с разных кошельков, однако данные в блокчейне по-прежнему раскрывают связи между ними. Основатель неназванного фонда цифровых активов, использующего ShieldTX, заявил, что фонд считал ротацию кошельков достаточной мерой конфиденциальности и не понимал, что кошельки уже связаны между собой и за ними активно следят. ShieldTX также предлагает сканер на основе того же анализа, который помогает выявлять кошельки, возможно копирующие сделки трейдера. По словам Avail, идентифицируемые кошельки могут раскрыть хеджирование фондов или новые стратегии конкурентам.

ShieldTX хранит депозиты в контракте-хранилище в сети Arbitrum. При открытии трейдером позиции сервис создает новый кошелек Hyperliquid и проводит сделку через него. Avail заявила, что конкурирующие сторонние сервисы для сокрытия сделок обычно назначают каждому трейдеру один кошелек, из-за чего сделки, прибыль и убытки остаются публичными. ShieldTX управляет отдельными кошельками для позиций через один аккаунт. Позиции остаются публичными на Hyperliquid, однако записи в блокчейне не связывают их напрямую с исходным кошельком трейдера. После закрытия позиции средства возвращаются на защищенный баланс трейдера.

Трейдеры могут вывести возвращенные средства или использовать их снова. Они сохраняют полную историю торгов для соблюдения нормативных требований и аудита. Арджун заявил, что Avail провела несколько внутренних аудитов ShieldTX с привлечением внешних консультантов по безопасности, а полный аудит еще продолжается.

Avail тестирует ShieldTX с июля в небольшой группе крупных трейдеров Hyperliquid, торговых подразделений и фондов. Теперь Avail расширяет доступ с помощью кодов-приглашений и предлагает скидки стейкерам AVAIL. Арджун сообщил, что в закрытом бета-тестировании участвовали 75 трейдеров. По его словам, объем торгов в рамках бета-тестирования достиг примерно 50 млн долларов. Арджун также заявил, что в ходе тестирования было создано более 3 800 кошельков. По его словам, участникам бета-тестирования удалось избежать копирования сделок ботами, однако Арджун не представил сравнения затрат на исполнение до и после использования ShieldTX.

ShieldTX ориентирован на кошельки с объемом торгов не менее 500 000 долларов и приложения, использующие коды билдера Hyperliquid. Сервис использует Nightshade — инфраструктуру Avail для обеспечения конфиденциальности с нулевым разглашением. Арджун заявил, что Avail создала Nightshade, поскольку конфиденциальность — важнейшая инфраструктура для рынков на блокчейне. По его словам, ограниченная конфиденциальность трейдеров Hyperliquid позволяет инструментам слежения в блокчейне использовать этот пробел и создавать для трейдеров прямые издержки. Avail обсуждала ShieldTX с трейдерами и разработчиками по всей экосистеме Hyperliquid и распространяла информацию через контакты в этой экосистеме. Арджун подтвердил, что основная команда Hyperliquid напрямую не участвовала в разработке ShieldTX.

В последнее время другие платформы для торговли бессрочными контрактами добавили функции обеспечения конфиденциальности. Конкурент Hyperliquid, Aster, в марте запустила блокчейн с поддержкой конфиденциальности для торговли деривативами. Ранее в этом месяце StarkWare представила OffMarket, позволяющий пользователям Polymarket торговать без публичной привязки позиций к существующим аккаунтам.