OFAC ввело санкции против 10 связанных с Tren de Aragua объектов и внесло в список 7 криптоадресов

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в среду ввело санкции в отношении 10 объектов из-за их связей с предполагаемой схемой взлома банкоматов с выдачей наличных, организованной группировкой «Трен-де-Арагуа» (Tren de Aragua, TdA). В список также внесли 7 криптоадресов предполагаемого организатора схемы Анибала Александера Канелона Агирре, известного как «Прометей», и его сообщников. Предположительно, сеть отмывала похищенные наличные через криптовалюту и другие каналы. TdA возникла в Венесуэле, а в феврале 2025 года Госдепартамент США признал ее иностранной террористической организацией. Минфин заявил, что мошенничество с банкоматами стало для TdA одним из основных источников дохода. При атаках с использованием джекпоттинга вредоносное ПО заставляет банкоматы выдавать наличные без списания средств со счета. В судебных документах Небраски вредоносная программа обозначена как Ploutus; согласно документам, она была настроена на самоуничтожение после каждой атаки. Минфин назвал Канелона Агирре предполагаемым разработчиком вредоносного ПО. Он входит в список десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР и обвиняется по делу в федеральном суде Небраски. По данным Минфина, к августу 2025 года заявленный ущерб в США от предполагаемых атак с использованием джекпоттинга достиг 40,73 млн долларов в результате более чем 1500 инцидентов. Отдельно OFAC ввело санкции против Хуана Габриэля Риваса Нуньеса, высокопоставленного лидера TdA, связанного с незаконной добычей золота. По данным TRM Labs, каждый из 7 перечисленных адресов является депозитным счетом на централизованной бирже. С марта 2022 года на них поступило около 6,1 млн долларов, хотя не вся эта сумма обязательно связана с джекпоттингом. Адреса также отправляли средства на другие кошельки, связанные с TdA. Эти кошельки перевели около 35 млн долларов в сеть, которую власти США связывают с Хорхе Фигейрой. Гражданин Венесуэлы Фигейра обвиняется в отмывании около 1 млрд долларов и не был осужден. По данным Chainalysis, контрагенты кошельков из списка были связаны с сетью отмывания денег, которой пользуются колумбийские и мексиканские картели. Аналитик Chainalysis Кейтлин Мартин заявила, что преступные организации используют общую инфраструктуру для отмывания денег. По данным Chainalysis, эти сети в значительной степени полагаются на стейблкоины. Ранее Tether заморозила остатки USDT на нескольких кошельках, связанных с недавно внесенными в список адресами. Поскольку OFAC применило исполнительный указ № 13224, иностранные финансовые учреждения рискуют попасть под вторичные санкции, если сознательно проводят значительные операции в интересах лиц, включенных в список. По данным TRM Labs, биржа, на которой размещены все 7 адресов, может установить владельцев счетов.