Прокуроры США добиваются конфискации 84,2 млн долларов, связанных с переводами Tether

Министерство юстиции США добивается сохранения 84,2 млн долларов, прошедших через счета, использовавшиеся для обработки платежей Tether. Гражданский иск о конфискации был подан 15 июля в Восточном округе Калифорнии. Иск направлен против базирующейся в Монтане платежной компании Capstone Ltd. В иске говорится, что Capstone работала в качестве нелицензированного оператора денежных переводов как минимум в шести штатах. Согласно иску, Capstone представляла банкам себя как обычную компанию, оказывающую ИТ-услуги. В иске названы владельцы Capstone Котаро Симогори (Kotaro Shimogori) и Мэри Джин Томпсон (Mary Jeanne Thompson). Их адвокат заявил, что Capstone отрицает нарушения и надеется быстро урегулировать вопрос. 79,11 млн долларов поступили 14 сентября со счета Wells Fargo Securities, открытого на имя Capstone. Еще 2,06 млн долларов хранились в JPMorgan Chase. На отдельном счете в Wells Fargo находились 1,86 млн долларов. Чуть более 1,1 млн долларов хранились в двух кошельках в USDT. USDT — стейблкоин Tether. EQIBank — лицензированный в Доминике цифровой банк, стоящий за Capstone. Прокуроры заявляют, что EQIBank указывал, как Capstone перемещала деньги. EQIBank предупредил, что потеря средств может привести его к ликвидации. Эти средства составляют примерно 80 % всех активов EQIBank. Tether подтвердила, что EQIBank обрабатывал переводы для покупки и погашения ее USDT. Tether заявила, что не знала о действиях, указанных в иске Министерства юстиции США. Представитель компании оценил совокупную подверженность Tether риску менее чем в 0,034 % активов группы. На конец второго квартала Tether отчиталась об активах на сумму 187,75 млрд долларов. В 2021 году Tether и Bitfinex заключили соглашение об урегулировании спора с генеральным прокурором Нью-Йорка. Компании выплатили штраф в размере 18,5 млн долларов и согласились прекратить торговлю в Нью-Йорке. Capstone и EQIBank заявили о защите прав добросовестного владельца в отношении изъятых средств. После подачи официального заявления в суд в соответствии с Дополнительным правилом G заявители должны ответить на иск правительства в течение 21 дня.