Tether заморозила более 1,5 млрд долларов в USDT в течение 30 минут после взлома Binance

Tether заблокировала более 1,5 млрд долларов в украденных USDT в течение 30 минут после взлома Binance 29 октября. В заявлении от 2 ноября Tether сообщила, что заморозка помешала связанным с Северной Кореей злоумышленникам переместить заблокированные средства или отмыть их. Tether — крупнейший в мире эмитент стейблкоинов.

В предупреждении от 31 октября ФБР возложило ответственность за кражу у Binance более 6 млрд долларов на хакерскую операцию TraderTraitor, связанную с Северной Кореей. Власти США связывают TraderTraitor с попытками финансировать северокорейские программы вооружений.

Однако Bitquery установила, что примерно 729 млн долларов в украденных USDT избежали заморозки. По данным Bitquery, злоумышленники обменяли значительную часть этих средств на токены Ethereum и TRON через децентрализованные торговые платформы. Bitquery выявила 11 контролируемых злоумышленниками кошельков, которые Tether заморозила в сетях Ethereum и TRON. Bitquery установила, что на шести из этих кошельков на момент вступления ограничений в силу не было средств.

Незадолго до заморозки контролируемый злоумышленником кошелек внес 60 млн долларов в USDT в Aave, децентрализованный протокол кредитования. Этот депозит позволил хакерам занять около 45 млн долларов в ETH, используя USDT в качестве залога. Заморозка кошелька не заблокировала залог, поскольку USDT уже находились в кредитном пуле Aave.

По оценке Bitquery, итоговая сумма замороженных украденных USDT достигла примерно 1,76 млрд долларов — около 71 % от всей похищенной суммы в USDT. Эмитенты стейблкоинов и другие экстренные меры в совокупности позволили заморозить или обеспечить сохранность похищенных активов на сумму около 2,7 млрд долларов. Tether может препятствовать переводам средств с выявленных кошельков. Однако Tether не может напрямую контролировать активы, уже обменянные на такие криптовалюты, как ETH.

Судьба замороженных средств остается неопределенной. В последнем сообщении Tether не назвала получателя USDT, связанных с Binance, и не указала ни правового основания, ни графика возврата средств. По оценке Bitquery, на 2 ноября у злоумышленников оставалось около 3 млрд долларов в криптовалюте, главным образом в Bitcoin и Ethereum. Власти США призвали биржи, операторов блокчейнов и других поставщиков услуг не допускать транзакций с выявленными северокорейскими кошельками.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил, что этот инцидент показал, почему преступники сочтут USDT непривлекательным. По словам Ардоино, способность Tether быстро блокировать подозрительные адреса затрудняет для злоумышленников сохранение украденных активов. Это вмешательство также вызвало дискуссию об эффективности стейблкоинов в борьбе с финансовыми преступлениями.

Сооснователь Arca Рейн Стейнберг противопоставил действия Tether тому, как традиционные банки справлялись с незаконными средствами. По мнению Стейнберга, финансовые организации зачастую выявляли отмывание денег лишь после того, как средства проходили через их системы. Стейнберг сослался на крупные банковские скандалы, связанные с обходом санкций и преступными доходами, оспаривая критику стейблкоинов из-за рисков незаконного финансирования. По его словам, публичный реестр дает преимущество перед скрытыми от учета наличными.

Tether привела в поддержку этого аргумента примеры предыдущих действий правоохранительных органов. Компания сообщила, что заморозила более 7 млрд USDT на адресах вторичного рынка, включая адреса, связанные с Binance. По данным Tether, повторный выпуск токенов помог вернуть около 1,2 млрд долларов законным владельцам и правоохранительным органам. Tether также сообщила о сотрудничестве с более чем 360 правоохранительными органами в 73 странах для расследования финансовых преступлений и ограничения подозрительных транзакций.