Прокуратура США изъяла почти 84 млн долларов, связанных с Capstone, по делу о предполагаемом мошенничестве

Прокуроры США изъяли почти 84 млн долларов со счетов и криптовалютных кошельков, связанных с Capstone — платежной компанией из Монтаны, связанной с Tether. Как сообщило Reuters, гражданская процедура конфискации касается Capstone — компании, оказывающей денежные услуги, которая, предположительно, выдавала себя за IT-компанию, чтобы открывать счета в крупных банках. По данным Reuters, Capstone, предположительно, использовала эти счета, переводя деньги для криптовалютных компаний. Согласно судебным документам, зарегистрированная в Монтане Capstone обрабатывала платежи для двух криптовалютных компаний через банк в Доминике. Прокуроры утверждают, что Capstone также организовала схему конвертации доходов от мошенничества в криптовалюту, выдавая себя за сотрудников ФБР. Адвокат Capstone заявил Reuters, что компания отрицает нарушения и намерена оспорить иск. Согласно июльскому документу, о котором первым сообщило издание The Information, со счетов Capstone в Wells Fargo было изъято почти 81 млн долларов. В июльском документе также указано, что со счета в JPMorgan Chase изъяли около 2 млн долларов. Кроме того, в документе указано, что были изъяты токены Tether, привязанные к доллару, стоимостью примерно 1,2 млн долларов. Tether заявила, что была клиентом банка в Доминике. Компания также сообщила, что объем ее активов в этом банке был ограниченным. Представитель Tether заявил, что компании ничего не известно о действиях Capstone, о которых утверждает Министерство юстиции. Министерство юстиции не обвиняло Tether или другие компании в нарушениях. Представители Wells Fargo и JPMorgan Chase отказались от комментариев. Tether выпускает USDT — криптовалюту, привязанную к доллару и используемую для перемещения средств в криптовалютных сетях.